API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)
API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)
API近段時(shí)間在中國外匯界可謂掀起了一股輿論狂潮,一時(shí)間流言四起,在API交易的客戶此時(shí)此刻的狀態(tài)也都處于油澆火燎中。在全國各地的API受害者QQ群中,我們更是可以感受到,這些曾投入巨大資金到API賬戶中的匯友們的心情就彷如在密謀一場戰(zhàn)事的起義者們一樣,隨時(shí)都可能揭竿而起。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn)的相關(guān)資料。供你參考。
API外匯騙局得到應(yīng)驗(yàn):CCTV 報(bào)道
目前API的網(wǎng)址仍然處于打不開的狀態(tài),赫然醒目的“網(wǎng)站維護(hù)中”幾個(gè)大字留下了太多猜疑,是真的如他所說遭遇了黑客攻擊?還是其實(shí)是在昭告天下“我已卷款,跑路中”?這些疑惑我們目前都無法真正揭曉。
2014年3月10日,菏澤市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對API進(jìn)行了曝光,指出其以“炒外匯理財(cái)”、“發(fā)展下線”獲取高額收益為幌子巨額斂財(cái),到期拒不兌付,給投資人造成經(jīng)濟(jì)損失,涉嫌傳銷等犯罪行為。
2014年4月16日,安徽省公安廳政務(wù)公開報(bào)道了API外匯投資理財(cái)以讓人們警惕別被這種新型傳銷活動(dòng)手法迷惑。
2014年9月,優(yōu)酷視頻中找到一則標(biāo)題為“API外匯投資之參觀瑞士API總部”,乍看視頻沒有任何破綻,但是細(xì)細(xì)查看,該視頻美其名曰API總部介紹,但是這跟請臨時(shí)演員搭個(gè)場景拍個(gè)簡單的宣傳片并無區(qū)別,這樣的視頻實(shí)際上沒有任何意義,但是要騙過國內(nèi)廣大群眾特別是中老年人卻是輕而易舉。
2015年1月7日, API外匯以黑客入侵為由將全部EA客戶的資金爆倉為負(fù)數(shù),也就是說客戶倒欠API大量資金。除極少數(shù)未使用EA自動(dòng)交易的客戶幸免外,其余客戶全部淪陷,數(shù)字觸目驚心,少則幾萬美元多則上千萬美元。全部虧光倒欠API保證金。2015年1月8日,API公司發(fā)布公告,將酌情向客戶進(jìn)行補(bǔ)償(未標(biāo)明日期)。服務(wù)器暫停EA自動(dòng)交易,暫停出金,暫停銷戶,至1月15日。2015年1月9日,API公司發(fā)布公告,承諾1月15恢復(fù)正常出入金和銷戶。而到2015年1月15日,API外匯詐騙集團(tuán)發(fā)布公告:客戶根據(jù)不同的入金時(shí)間補(bǔ)償不同比例的信用額度(即贈(zèng)金不可提取,只作為提高交易手?jǐn)?shù)的一種手段,除非外匯公司允許,達(dá)到一定的交易手?jǐn)?shù)后方可提取)。
2015年1月16日瑞士監(jiān)管局發(fā)布警告,警告投資者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl還是API Premiere Swiss Trust AG,都不受FINMA監(jiān)管。原文鏈接為:http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx
對于API受害者們的一個(gè)集體維權(quán), 記者就此事件專門咨詢了律師,對此類金融事件,律師還是建議讓警方介入調(diào)查,以避免意外情況的發(fā)生。
事情發(fā)展到現(xiàn)今這個(gè)地步,我們來反觀一下API為什么可以做到或者膽敢做到如此,這些詐騙傳銷手段何以如此膽大妄為?這跟我們國家目前對這一塊的不健全的法律有關(guān)系,也跟詐騙者的狡猾和受騙者的貪婪有關(guān)系。如果API真的攜著中國匯民們的12億美元的跑路,多少家庭會因此遭受巨大損失,給社會又會帶來多么巨大的傷害。
我們對于這樣的金融詐騙屢見不鮮,歷史總是驚人的相似。在2013年7月外匯110網(wǎng)發(fā)出對EUROFX的警告,很多人被高額利益蒙住了雙眼,無視我們的警告。結(jié)果在2014年7月EUROFX卷款潛逃了。同樣2013年沈陽的慧贏祺也是以高額利息或者利潤作為誘餌,受騙的投資者目前都是血本無歸。
涉嫌詐騙 多名投資者報(bào)警
對此,北京市李建成律師事務(wù)所張雪冬律師認(rèn)為,API公司的行為涉嫌非法集資,“投資者只能通過向警方報(bào)案來對公司進(jìn)行查處,并追究個(gè)人的責(zé)任。”此外,張律師表示,近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙集資案件較為頻發(fā),“投資者最后很難追回全部錢款。”
截至發(fā)稿時(shí),API全國微信維權(quán)群中已有370人,負(fù)責(zé)人陳先生告訴記者,“現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)的損失金額大概1.5億,單人最少7萬,最多490萬。”而記者從API官網(wǎng)介紹中得知,該公司在大中華地區(qū)開戶人數(shù)已超過八千人。
報(bào)案當(dāng)天,經(jīng)偵總隊(duì)受案辦公人員稱,API“涉嫌非法集資詐騙”,讓各位投資者到所在地區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。記者了解到,報(bào)案人數(shù)正在持續(xù)增加。民警讓報(bào)案投資者出具了API網(wǎng)站上的投資記錄作為證據(jù),并已受理此案,目前正在調(diào)查中。
API外匯騙局疑點(diǎn)一:區(qū)域總監(jiān)阻止報(bào)案
記者通過投資者用手機(jī)和“董柏滔”取得聯(lián)系,多次要求對方出示公司在中國的金融牌照,他卻始終回避。并安撫稱要相信公司,“不要隨便報(bào)案,不然你的賬戶資金也沒有保障。”
而記者用其他手機(jī)號碼聯(lián)系“董柏滔”,則一直無人接聽。
API外匯騙局疑點(diǎn)二:不存在書面合同
記者注意到,所有投資者和API之間沒有任何相關(guān)的書面合同,也沒有任何委托協(xié)議,每天靠微信獲取消息。在多名投資者提供的報(bào)案證據(jù)中,只有些通過API官網(wǎng)數(shù)據(jù)打印出來的存款細(xì)節(jié)能證明投資者與API公司有金錢上的往來。
API外匯騙局疑點(diǎn)三:公司沒注冊信息
記者在API官網(wǎng)上看到其中文名為“阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”,但在北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)上,輸入這三個(gè)公司名稱,均沒有查詢結(jié)果。
銀行卡轉(zhuǎn)賬投資
據(jù)了解,前來報(bào)案的30多名投資者,無一人將投資錢款匯給API公司,而是直接打入“上線”指定的賬戶。“上線”收到錢后再找他的“上線”打錢,直到API公司的工作人員收到錢后,會更改投資者在其官網(wǎng)賬戶的賬戶信息。投資者們不僅沒有理財(cái)合同,沒去過辦公地,也沒聽說過有辦公電話,甚至連公司職員都沒見過。
“神秘”負(fù)責(zé)人
一名曾發(fā)展20人的第二層投資者透露,錢最后都匯到一個(gè)微信名叫“董柏滔”男子的賬戶中。
“這個(gè)‘董柏滔’說他自己是中國區(qū)的總監(jiān),API在北京就有七八個(gè)微信群發(fā)展業(yè)務(wù),管理人都是他,信息也都是他發(fā)給我們上層,再由上層轉(zhuǎn)發(fā)給我們。”即使從2012年底便開始參與投資的投資者對其具體身份也表示“不清楚”。而且,投資者們并沒有見過其本人。不僅如此,投資者表示,至于“董柏滔”是否是其真名也不知曉,“因?yàn)槊看嗡峁┑你y行卡名字都不一樣”。
幾乎沒人賺到錢
投資者陳先生懊惱地表示,盡管API年收益超過60%,但也沒聽說哪個(gè)人賺到錢了。“情況最好的一個(gè)就是拉我入伙的那人,他不僅收回了本兒,還多賺了一些??墒侨ツ甑子滞读艘还P,現(xiàn)在差不多沒賺也沒賠。”
記者發(fā)現(xiàn),更加奇怪的是API的取現(xiàn)方式,雖然能在手機(jī)和網(wǎng)站上查到個(gè)人賬戶余額,但無法直接交易轉(zhuǎn)賬,而是要在微信群里“申請”。陳先生說,“大概四五個(gè)工作日后,錢就能打到你指定的卡里了,但是API有兩個(gè)規(guī)定:每次的提款金額不得大于本金,而且賬戶里的錢必須多于本金。也就是說只能取收益。”
陳先生分析,因?yàn)檫@兩條規(guī)定,不少新加入的投資者都沒賺到錢,而老的投資者也不舍得取收益,而是留在賬戶里“利滾利”。