2017安哥拉外匯管制內(nèi)容有哪些
2017安哥拉外匯管制內(nèi)容有哪些
在本四月舉行的例行部長委員會會議上，安哥拉實體經(jīng)濟和金融委員會通過了加強外匯管制的新政策。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享2017安哥拉外匯管制的相關(guān)內(nèi)容。
2017安哥拉外匯管制：
哥拉實體經(jīng)濟和金融委員會通過了加強外匯管制的新政策，政策規(guī)定：
1.十八歲以上的本國居民和持有有效綠卡的外國居民，每次出境最多可攜帶外匯，由原來等值的USD15,000降低到USD10,000。
2.十八歲以下的本國居民和持有綠卡的外國居民，每次出境最多可攜帶外匯，由原來等值的USD5,000降低到USD35,000。
新上任的央行行長在會議后，向媒體解釋，最近安哥拉存在外匯加速外流的情況，國家的這一新政策，是為了減少國家外匯的外流，保證安哥拉外匯和貨幣市場的穩(wěn)定。央行行長還呼吁，安哥拉本國居民，做出犧牲，共同應(yīng)對當前的困難。
“投資移民”資金監(jiān)管強化，2017年外匯管制更加嚴厲：
在我國嚴厲的外匯管制下，過去90%的資金出入境都通過地下錢莊，隨著2014-2015一系列史無前例的嚴打，資金沒收、凍結(jié)賬戶、配合調(diào)查等等，讓資本方不得不重新評估風(fēng)險。嚴打的同時，資本項目也在逐步開放，資金出入境將逐漸合法化、合規(guī)劃。
2015年破獲地下錢莊案件83起,是2014年破案數(shù)的7倍;
搗毀窩點79個,抓獲犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;
凍結(jié)可疑交易賬戶3491個,凍結(jié)金額6.65億元,查扣金額是2014年的2.5倍;
已破案件涉案金額高達2072億元。
這組數(shù)字是廣東省公安廳近日發(fā)布的。
在這一串數(shù)字背后,更讓人瞠目的是那些使用地下錢莊的人——貪腐人員,尤其是外逃貪官。在廣東省佛山市等地公安共破獲的4起地下錢莊案中,地下錢莊“服務(wù)”的對象,就有中央紀委“紅色通緝令”上的外逃人員。
而就在此前,中國國家預(yù)防腐敗局副局長、中央紀委國際合作局局長劉建超曾公開表示,許多外逃人員出逃時帶走大量非法所得資金,并利用這些資金為自己的不法行為辯護,這破壞了法律和公正,中國需要尋找途徑制止這類現(xiàn)象。
隨著地下錢莊案件的曝光,“狐貍”和那些被“偷”出境外的國家財產(chǎn)成為2017年開年的關(guān)鍵詞。
貪官成地下錢莊“大客戶”
通過對近年來外逃貪官的案例進行分析,基本可以總結(jié)出這樣一條外逃路徑:轉(zhuǎn)移資產(chǎn)——家屬先行——準備護照——猛撈一筆——辭職或不辭而別——藏匿寓所——獲得身份,俗稱“外逃七步法”。
第一步至關(guān)重要,最能體現(xiàn)貪官處心積慮、精心準備之策。
央行反洗錢監(jiān)測分析中心的一份課題報告詳細披露,中國腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項目下的交易、對外投資以及信用卡工具、借道離岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定關(guān)系人等8種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
在這8種途徑中,現(xiàn)金走私是外逃者曾經(jīng)認為的相對比較安全的方式——盡管有更快捷的代理機構(gòu)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金方式,但考慮到安全因素,許多貪官甚至采用螞蟻搬家式的“水客”攜帶現(xiàn)金方式,這種方式雖然笨拙,轉(zhuǎn)移大量資金比較慢,但不易暴露。
隨著國家查處力度加大,風(fēng)險也驟增,攜款外逃這種陳舊、笨拙和低層次的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式漸漸被“狐貍”棄用。
取而代之的,是“人贓分離”。洗錢,則成為向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)尤其是大宗資產(chǎn)的主要方式。
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