成立分公司股東會議決議范文
股東會依照會議議事規(guī)則,將眾多個體股東的獨立意思轉(zhuǎn)換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面是小編為你整理的成立分公司股東會議決議范文，希望對你有用!
成立分公司股東會議決議范文1
參加成員：____
決議事項：
一、全體股東同意設立____公司;
二、公司住所為：____;
三、公司的注冊資本為人民幣____萬元;
四、全體股東選舉由____擔任____公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由____擔任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委托____(身份證號：____)到工商局辦理設立公司業(yè)務。
全體股東簽字或蓋章：
____
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事____聘任____為____公司的經(jīng)理，全權(quán)負責公司事務。
執(zhí)行董事簽名：
____ 年 月 日
成立分公司股東會議決議范文2
會議時間： 年 月 日
會議地點：
會議性質(zhì)：首次股東會會議
會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
到會股東情況：應到股東 人、實到 人。
會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)
成立分公司股東會議決議范文3
按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，___有限公司股東會于__年6月10日，在__工業(yè)園區(qū)__會議室召開了全體會議，股東__、__出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東__、__共同出資設立__有限公司作出如下決議：
一、公司住所：__。
二、公司經(jīng)營范圍：__設備的銷售、維護。
三、公司注冊資本：__萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：
__認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
__：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉__任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉__任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任__為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。
全體股東簽字：
20__年_月_日
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