董事會秘書工作報(bào)告
董事會秘書的工作報(bào)告怎么寫呢?什么樣的報(bào)告才是規(guī)范的呢?下面是小編為你整理的董事會秘書工作報(bào)告，希望對你有用!
董事會秘書工作報(bào)告
各位董事、股權(quán)代表、職工代表：
大家下午好。今天我們在此召開赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第三屆第二次股東大會，總醫(yī)院黨委(擴(kuò)大)工作會議，第一屆第四次職工代表大會，暨201_年工作會議。這次會議的主題是：回顧總結(jié)前兩屆股東大會期間所取得的成績，部署第三步戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)及201_年的工作重點(diǎn)。
現(xiàn)在，我代表赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事會、總醫(yī)院黨委，做201_年工作報(bào)告，請予審議。
一、回顧總結(jié)醫(yī)療集團(tuán)前兩屆股東大會期間所取得的成績
(一)第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)標(biāo)志著醫(yī)療集團(tuán)成功轉(zhuǎn)型，向市場化進(jìn)軍邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
如何帶領(lǐng)醫(yī)療集團(tuán)數(shù)百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫(yī)療集團(tuán)第一屆董事會亟待解決的首要問題，自20__年8月6日赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第一屆股東大會第一次會議召開起，第一屆董事會無時(shí)無刻都在思考這一問題，舊有的國有企業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制被打破，取而代之的是以?完善法人治理結(jié)構(gòu)?為標(biāo)志的現(xiàn)代企業(yè)制度，總醫(yī)院正在進(jìn)行一場前無古人后無來者的歷史性變革。
面對改制初期的內(nèi)外部環(huán)境，我們積極尋找醫(yī)院生存發(fā)展的新途徑，明確了?醫(yī)院走向市場，員工走向社會?的前進(jìn)方向，帶領(lǐng)全體員工解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理體制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，構(gòu)建?一體兩翼?的市場戰(zhàn)略格局，提出了第一個(gè)三年奮斗目標(biāo)，即：一個(gè)中心;兩個(gè)保障;落實(shí)三大戰(zhàn)略方針;實(shí)現(xiàn)四方面歷史性突破。
一個(gè)中心，就是要以提高醫(yī)療質(zhì)量為中心，確保在三年內(nèi)使總醫(yī)院整體形象有一個(gè)根本的轉(zhuǎn)變。
兩個(gè)保障，就是為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)院整體形象的根本性轉(zhuǎn)變，必須跟進(jìn)的紀(jì)律保障和制度保障。
落實(shí)三大戰(zhàn)略方針，就是要落實(shí)人才戰(zhàn)略方針、市場戰(zhàn)略方針和科教興院戰(zhàn)略方針。
實(shí)現(xiàn)四方面的歷史性突破就是醫(yī)療總收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破、員工人均年收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院核心競爭力要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院資本總量要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。
在這三年中，全院員工在第一屆董事會和經(jīng)營班子帶領(lǐng)下，解放思想、更新觀念、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干，醫(yī)療集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長，主要指標(biāo)完成歷史性突破;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)得到加強(qiáng)，醫(yī)院形象實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變;三大戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)療集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng);二級甲等醫(yī)院通過自治區(qū)檢查驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)了幾代總院人的夢想。
第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，是全體股東集思廣益、同心協(xié)力的必然，是全院員工腳踏實(shí)地、扎實(shí)工作的結(jié)果，讓全體員工認(rèn)識到只有繼續(xù)解放思想，繼續(xù)深化改革，繼續(xù)推進(jìn)市場化進(jìn)程，醫(yī)療集團(tuán)才會不斷發(fā)展壯大，才會銳不可當(dāng)、勇往直前。
(二)第二步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)辦好具有總醫(yī)院特色的股份制醫(yī)院的信心。
20__年9月6日第二屆股東大會第一次會議勝利召開，
第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，給予全體員工極大的信心，堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)繼續(xù)堅(jiān)持股份改制不動搖，堅(jiān)持醫(yī)療集團(tuán)市場化推進(jìn)的決心。
為此，第二屆董事會認(rèn)真總結(jié)醫(yī)療集團(tuán)取得階段性成功的經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)分析當(dāng)前醫(yī)療集團(tuán)所處的生存與發(fā)展新形勢，科學(xué)規(guī)劃未來三年的改革目標(biāo)，順應(yīng)平煤、平投兩公司戰(zhàn)略發(fā)展的新要求，將第二步戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)定為：力爭?翻三個(gè)一番和上兩個(gè)臺階?。
即：在醫(yī)療保險(xiǎn)政策不變的情況下，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，節(jié)約資源，提高效益，增收降耗，力爭實(shí)現(xiàn)20__年比20__年醫(yī)療總收入翻一番，資產(chǎn)總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和醫(yī)院文化建設(shè)再上一個(gè)臺階，醫(yī)療質(zhì)量建設(shè)和醫(yī)院安全建設(shè)再上一個(gè)臺階，全面開創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)各項(xiàng)工作的新局面!
在這三年中，醫(yī)療集團(tuán)業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)攀升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，員工收入再度提高;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善，設(shè)備服務(wù)能力持續(xù)加強(qiáng);服務(wù)理念再創(chuàng)新，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，各項(xiàng)管理制度更加完備，企業(yè)文化建設(shè)有效加強(qiáng)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)再上新臺階，社會影響力和知名度不斷提升，第二步戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成!
二、在新的歷史時(shí)期下，客觀分析現(xiàn)狀，科學(xué)謀劃發(fā)展，制定醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)。
201_年9月2日，第三屆股東大會第一次會議勝利召開，會議選舉產(chǎn)生了新的董事會、監(jiān)事會、聘任了新的經(jīng)營班子。前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓我們?nèi)呵檎駣^、歡欣鼓舞，但客觀分析內(nèi)外部環(huán)境，我們感到更多的是憂慮和不安.
首先，國家醫(yī)改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫(yī)院，公共社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差價(jià)政策，必將影響我們的正常經(jīng)營狀況;
第二，臨床醫(yī)療人才短缺已經(jīng)是不爭事實(shí)，引進(jìn)、培養(yǎng)工作刻不容緩;
第三，市場競爭日趨激烈，我們急需引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目，增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
為此，第三屆董事會以提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建百姓滿意醫(yī)院為方向，求實(shí)創(chuàng)新、科學(xué)規(guī)劃制定了第三步戰(zhàn)略目標(biāo)，并采取組織保障、體制保障、機(jī)制保障、人才保障、設(shè)備保障、制度保障、基礎(chǔ)設(shè)施和后勤保障、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)保障、法制建設(shè)和執(zhí)業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個(gè)方面的保障措施，確保第三步戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
第三步戰(zhàn)略目標(biāo)是：“三個(gè)持續(xù)，三個(gè)提高，三個(gè)增長?。三個(gè)持續(xù)是：人才戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，科教興院戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，市場戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn);三個(gè)提高是：不斷提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)水平;三個(gè)增長是：醫(yī)療總收入、資產(chǎn)總量、人均年收入每年遞增十個(gè)百分點(diǎn)。
前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)為醫(yī)療集團(tuán)打下了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，我們堅(jiān)信，在第三屆董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新聘任的經(jīng)營班子潛心管理下，在全院員工同心協(xié)力、腳踏實(shí)地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫(yī)療集團(tuán)一定能夠圓滿完成第三步戰(zhàn)略目標(biāo)!
三、加強(qiáng)和改善黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。
1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展。
院黨委高度重視黨組織的建設(shè)工作，貫徹以“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅(jiān)持中心組理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?，制訂了學(xué)習(xí)制度、學(xué)習(xí)計(jì)劃等，規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)活動，采用集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)雙向進(jìn)行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學(xué)習(xí)交流活動，努力做到人員、時(shí)間、內(nèi)容、效果的?四落實(shí)?，并由院黨辦建立中心組學(xué)習(xí)檔案。
院黨委班子成員利用晨會、周會、民主生活會等機(jī)會，帶領(lǐng)全體干部黨員學(xué)習(xí)黨建理論，加強(qiáng)管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高駕馭新形勢下醫(yī)院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅(jiān)持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照?保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，慎重發(fā)展?的黨員發(fā)展方針，有計(jì)劃地重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正6人。
2、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障持續(xù)健康發(fā)展。
院黨委堅(jiān)決貫徹民主集中制原則，對涉及醫(yī)院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛(wèi)材采購、大型醫(yī)療器械采購、后勤物資配備等重大決策，均召開會議集中表決。
堅(jiān)持和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、督查機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制。進(jìn)一步深化醫(yī)院黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化責(zé)任考核,嚴(yán)格監(jiān)督，維護(hù)黨的紀(jì)律，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部廉潔從政，樹立廉政形象。
開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，以糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)為重點(diǎn)，建立預(yù)防和懲治商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，對熱點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域長效治理，院黨委與各科室負(fù)責(zé)人簽訂《廉潔自律責(zé)任書》，確保廉潔行醫(yī)、廉潔從政，保證醫(yī)療工作的正常運(yùn)行。
201_年，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，調(diào)查處理了較有影響的違反黨紀(jì)、違反廉潔自律規(guī)定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話，6人受到通報(bào)批評。
3、狠抓行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院樹立新形象。
院黨委針對衛(wèi)生行業(yè)的各種不正之風(fēng)，通過黨員大會、中層干部會議、群眾座談會等，積極宣傳醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的政策法規(guī)和典型案例，不斷教育員工加強(qiáng)自我職業(yè)道德修養(yǎng)，使廣大員工在思想上樹立起正確的人生觀、價(jià)值觀、榮辱觀，自覺抵制不正之風(fēng)。同時(shí)我們重申?八條禁令?和?七項(xiàng)承諾?，明確了社會效益優(yōu)先于經(jīng)濟(jì)效益的原則，初步完成了總醫(yī)院意識形態(tài)領(lǐng)域里的拔亂反正，弘揚(yáng)了高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。
向管理要效益，向節(jié)約要效益，向服務(wù)要效益，向社會效益要經(jīng)濟(jì)效益的理念，正在為越來越多的干部、員工所接受，逐漸地轉(zhuǎn)化成為我們各項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想。正是在這一正確路線的引領(lǐng)下，總醫(yī)院終于擁有了正確的價(jià)值取向，拓展了市場空間，改善了生存條件，增加了醫(yī)療收入，贏得了內(nèi)外市場的廣泛認(rèn)同。通過開展一系列的教育活動，醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度逐年改善，群眾對總醫(yī)院的滿意度越來越高，總醫(yī)院在百姓中的信譽(yù)度不斷上升。
4、重視文化建設(shè)，提高員工的向心力和凝聚力。
按照中共中央十七屆六中全會堅(jiān)持中國特色社會主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的會議精神，著力推進(jìn)文化體制機(jī)制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產(chǎn)力，提高文化開放水平，堅(jiān)持社會效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，遵循文化發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求。
幾年來，我院每年元旦都舉辦新年聯(lián)歡會,真正做到全院動員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區(qū)、平煤投資公司舉辦的?慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演?、?平礦總醫(yī)院杯?羽毛球比賽、慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年暨‘紅歌唱響礦區(qū)’文藝匯演?、象棋比賽、排球聯(lián)賽等各種文體活動，同時(shí)我們也不負(fù)眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng)佳績，極大地振奮了員工的參與情緒，通過文化活動的開展，不僅營造了積極向上的文化氛圍，同時(shí)有助于增強(qiáng)員工的向心力，提高總醫(yī)院的凝聚力，打造一支富有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍。
5、建立健全各項(xiàng)機(jī)制，充分發(fā)揮工會的橋梁作用。
在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，根據(jù)《工會法》的相關(guān)要求，緊緊圍繞保證員工的參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，進(jìn)一步完善了職工代表大會制度、院務(wù)公開等制度，把民主落到實(shí)處，推進(jìn)了依法治院，堅(jiān)持每年召開一次職工代表大會，充分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用。
關(guān)心員工生活是維護(hù)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)員工隊(duì)伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時(shí)召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關(guān)懷，讓員工切實(shí)感受到醫(yī)院大家庭的溫暖。
在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實(shí)工作，勇于進(jìn)取，全面提高各項(xiàng)工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗!
董事會秘書工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《陜西省天然氣股份有限公司章程》以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和 董事會負(fù)責(zé)。
第二章 董事會秘書
第三條 董事會秘書的任職資格：
(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自 然人;
(二)董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等 方面的知識，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責(zé);
(三)公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任;
(四)本公司聘任的會計(jì)師事務(wù)所的會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會 秘書。
第四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任， 對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第五條 董事會秘書應(yīng)取得深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒發(fā)的董事會 秘書培訓(xùn)合格證書。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：
(一)《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形;
(二)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年;
(三)最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評;
(四)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(五)深交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第六條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)， 保證深交所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信 息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照 有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;
(三)具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者 提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事 會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;
(五)負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字;
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和 其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及 時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向深交所報(bào)告;
(七)關(guān)注媒體報(bào)道、主動求證真實(shí)情況并澄清不實(shí)報(bào)道，促請董事會及時(shí)回復(fù)深交所所有問詢;
(八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員 持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;
(九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、 上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容， 并組織定期培訓(xùn);
(十)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、 本細(xì)則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請 列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān) 監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄，同時(shí)向深交所報(bào)告;
(十一)協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委 員會的相關(guān)工作;
(十二)深交所要求履行的其他職責(zé)。
第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時(shí)， 則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第八條 董事會秘書必須經(jīng)深交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書， 由公司董事長提名、董事會聘任，報(bào)深交所備案并公告。
第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會秘書離職后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式 聘任董事會秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時(shí)指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個(gè)交易日之前，向深交所報(bào)送下述資料，經(jīng)深交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司 可以召開董事會會議，聘任董事會秘書;
(一)董事會推薦書，包括被推薦人(候選人)符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任 職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容;
(二)候選人的個(gè)人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件;
(三)候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。
第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè) 月內(nèi)將其解聘：
(一)本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形;
(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);
(三)在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給投資者造成重大損失;
(四)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、深交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成 重大損失;
(五)深交所或中國證監(jiān)會認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第十二條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會 秘書被解聘或辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào) 告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向 深交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第十三條 董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān) 事會的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘 書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有 關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事 會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的 責(zé)任。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。
第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級管理人員 代行董事會秘書的職責(zé)，并報(bào)深交所備案，同時(shí)盡快定董事會秘書的人選。公司指定 代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
第十六條 董事會秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)， 直至公司聘任新的董事會秘書。
第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加深交所組織的董事會 秘書后續(xù)培訓(xùn)。
第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項(xiàng)
第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司 的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。
第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表通過深交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳 需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告深交所。 第二十條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi) 報(bào)告深交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在 上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。
第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20__年修訂)及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時(shí)做好公司信息披露事務(wù)。
第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
第二十三條 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20__年修訂)及公司《公開 信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向深交所和中國證監(jiān)會、公 司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告。
第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書公開披露，說明事 件的實(shí)質(zhì)。
第四章 有關(guān)董事會和股東大會事項(xiàng)
第二十五條 有關(guān)董事會事項(xiàng)：
(一)按規(guī)定籌備召開董事會;
(二)將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、 專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會召 開臨時(shí)董事會時(shí)，在會議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方 式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時(shí)會議的，可以隨時(shí)通過 電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。會議通過包 括以下內(nèi)容：
1. 會議日期、地點(diǎn)和方式、會議期限;
2. 事由和議題;
3. 發(fā)出通知的日期。
(三)會議結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公 告;
(四)按要求做好董事會會議記錄：
1. 會議召開的日期、地點(diǎn)和召開人姓名;
2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
3. 會議議程;
4. 董事發(fā)言要點(diǎn);
5. 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對或棄權(quán)的票 數(shù));
6. 董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄上簽字。
(五)不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明：
1. 受委托人(代理人)的姓名;
2. 委托(代理)事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限;
3. 委托人簽名或蓋章
(六)認(rèn)真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
第二十六條 有關(guān)股東大會事項(xiàng)：
(一)將股東大會召開時(shí)間進(jìn)行公告;
(二)年度股東大會召開二十日前通知公司股東;臨時(shí)股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開 十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
1. 會議日期、地點(diǎn)和會議期限;
2. 提交會議審議的事項(xiàng);
3. 以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
4. 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。
(三)按公告日期召開股東會;
(四)在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報(bào)送深交所審核后進(jìn)行 公告;
(五)按要求做好股東大會會議記錄;
1. 出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;
2. 召開會議的日期、地點(diǎn);
3. 會議主持人姓名、會議議程;
4. 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);
5. 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;
6. 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;
7. 股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容;
8. 出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng) 在股東大會會議記錄上簽名。
(六)委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定 代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照 副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印 件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。
法人股東的法定代 表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書;社會公眾股股東參加大會的，須出具本人 身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件 及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡;異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
1. 代理人的姓名;
2. 是否具有表決權(quán);
3. 分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對或棄權(quán)票的指示;
4. 對可能列入股東大會的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;
5. 委托書簽發(fā)日期和有效期限;
6. 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委 托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
(七)認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案;
(八)對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方 式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 其他事項(xiàng)
第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。
第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。
第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報(bào)告。
第三十條 按時(shí)參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)組 織的會議和活動。
第三十一條 認(rèn)真完成深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) 交辦的臨時(shí)工作。
__年6月7日是我來到中海集團(tuán)上班的第一天，也是我人生的重要開始。經(jīng)過半年多來的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了中海集團(tuán)這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現(xiàn)在就這段時(shí)間的工作情況做個(gè)述職報(bào)告：
一年來，我主要完成了一下工作：
1、文書工作嚴(yán)要求
1)公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu)，確保政令暢通。
2)下發(fā)公文無差錯(cuò)。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。
2、秘書工作。
秘書崗位是一個(gè)講責(zé)任心的崗位。各個(gè)部門的很多請示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來，對于各部門、各機(jī)構(gòu)報(bào)送董事長室的各類文件都及時(shí)遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時(shí)辦妥，做到對董事長室負(fù)責(zé)，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個(gè)崗位的特殊性，有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無怨言，認(rèn)真完成工作。
3、行政辦公室工作
行政辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時(shí)任務(wù)。
4、企業(yè)文化活動積極參與
一年來積極參與了公司的打球運(yùn)動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。
半年來，無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上我都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時(shí)會粗心大意犯一些低級錯(cuò)誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。
新的一年有新的氣象，面對新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。
董事會秘書工作報(bào)告相關(guān)文章：