董事會議議程范文3篇

時間：2016-04-25 15:51:14 玉鳳635由分享

　　會議議程就是為使會議順利召開所做的內(nèi)容和程序工作，是會議需要遵循程序。它包括兩層含義，一是指會議的議事程序，二是指列入會議的各項議題。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會議議程范文，僅供參考。

　　董事會議議程范文篇一：

　　一、會前第一項：會議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會議議程

　　(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

　　3、準備會議文件

　　(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)

　　(2)本年度財務(wù)決算 (3)下年度財務(wù)預(yù)算 (4)準備的議題或報告

　　二、會前第二項:會議通知

　　1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示

　　三、會前第三項:會前檢視

　　1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)(簽到表)

　　4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項

　　四、會中：審議及決議

　　1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字

　　4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字

　　(1)企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司

　　(2)開會時間 2010年4月10日

　　(3)開會地點海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

　　(4)參加人員：全體董事

　　(5)決議事項或內(nèi)容：

　　現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 *** 等為董事長等職位。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

　　(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五會后：開啟新的循環(huán)

　　1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔

　　會議流程注意要點:

　　1、關(guān)于董事會會議。

　　公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　2、關(guān)于董事會議流程。

　　包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。

　　3、關(guān)于董事會會議議案。

　　相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會會議通知。

　　會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準備。

　　正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

　　董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

　　董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

　　6、關(guān)于董事會審議事項及表決。

　　(1)董事會會議表決實行一人一票制。

　　(2)可采取通訊表決的四個條件：(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B)通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，(D)通訊表決應(yīng)當確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。

　　(3)“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

　　(4)董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。

　　特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當由董事會三分之二以上董事通過。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

　　涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

　　公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

　　7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。

　　董事會會議應(yīng)當由董秘負責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

　　董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當準確記載在會議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

　　董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名;會議議程;董事發(fā)言要點;每一決議事項的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

　　公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　8、關(guān)于董事會決議及簽字。

　　董事會作出決議，應(yīng)當經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

　　董事會會議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。