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股東大會(huì)會(huì)議記錄范文3篇

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股東大會(huì)會(huì)議記錄范文3篇

  。股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議,又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你帶來的股東大會(huì)會(huì)議記錄范文,歡迎參閱。

  股東大會(huì)會(huì)議記錄范文1

  時(shí)間: 地點(diǎn):

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

  本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會(huì)議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權(quán),會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由xx主持。

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

  xx:無異議。

  xx(主持人):現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見。

  xx:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

  xx(主持人):請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。

  xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。

  股東大會(huì)會(huì)議記錄范文2

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

  四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

  股東大會(huì)會(huì)議記錄范文3

  徐州××××××有限公司

  王**律師

  涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名

  會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王××

  會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊(cè)資本;

  三、 修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),

  代表?%表決權(quán)的股東同意,

  代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表

  %表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,

  代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日

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