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公司議案范文

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  議案是由具有法定提案權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、會(huì)議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織,以及一定數(shù)量的個(gè)人,向權(quán)力機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)公司議案,供大家參考!

  公司議案范文一

  為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下:

  1、戰(zhàn)略決策委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

  (2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

  (3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

  2、審計(jì)委員會(huì):(3人)

  主任委員:王才焰

  組成人員:王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

  主要職能:(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

  (2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

  (3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

  3、提名委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能: (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

  (2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

  (3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

  4、薪酬與考核委員會(huì):(5人)

  主任委員:湯書昆(獨(dú)立董事)

  組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行考核;

  (2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

  (3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,組織實(shí)施。

  安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

  20xx年5月18日

  公司議案范文二

  關(guān)于選舉***先生為公司董事長(zhǎng)的議案

  各位董事:

  依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī),以及《****公司章程》的規(guī)定,提名****公司***先生為****公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年。

  現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

  ****公司

  **年**月**日

  公司議案范文三

  第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

  會(huì)議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

  一、宣讀關(guān)于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

  二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任 先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案;

  三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,聘任 女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

  四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

  五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

  XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)

  年 月 日

  關(guān)于提名 為XXXXXXXX股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

  各位董事:

  我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

  現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下:

  董事長(zhǎng)候選人 先生:

  請(qǐng)各位董事審議。

  股份公司全體董事

  年 月 日

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