紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例
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中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例全文
第一章 總則
第一條 檢查中國共產(chǎn)黨內(nèi)違紀(jì)案件是中國共產(chǎn)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)的一項重要工作，是嚴(yán)肅黨紀(jì)的中心環(huán)節(jié)。為使案件檢查工作規(guī)范化、制度化，提高辦案質(zhì)量和效率，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合案件檢查工作的實踐，制定本條例。
第二條 案件檢查工作的指導(dǎo)思想是，通過執(zhí)紀(jì)辦案，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保護(hù)改革開放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證黨的基本路線的貫徹執(zhí)行。
第三條 紀(jì)檢機(jī)關(guān)依照黨章和本條例行使案件檢查權(quán)，不受國家機(jī)關(guān)、社會組織和個人的干涉。
《條例》第三條所稱“紀(jì)檢機(jī)關(guān)依照黨章和本條例行使案件檢查權(quán)”，是指紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)在黨章和《條例》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)，對黨員和黨組織的違紀(jì)問題有權(quán)進(jìn)行初步核實、立案和調(diào)查。
任何國家機(jī)關(guān)、社會組織和個人均不得以違反法律、法規(guī)和黨章、《條例》的手段，干擾、阻撓紀(jì)檢機(jī)關(guān)的辦案活動。對妨礙案件檢查工作的，應(yīng)按照《中共中央紀(jì)律檢查委員會關(guān)于對妨礙違紀(jì)案件查處的黨組織和黨員黨紀(jì)處分的規(guī)定(試行)》作出處理。
第四條 案件檢查必須堅持實事求是的原則，以事實為根據(jù)，以黨紀(jì)為準(zhǔn)繩，做到事實清楚，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，手續(xù)完備。
1 案件發(fā)生的時間、地點、手段、情節(jié)、后果和有關(guān)人員的責(zé)任等應(yīng)清楚明確;
2 認(rèn)定的每一案件事實都應(yīng)有經(jīng)過鑒別屬實的充分證據(jù);
3 確定錯誤性質(zhì)和提出處理建議，均應(yīng)以事實為依據(jù)，以黨章、黨紀(jì)和國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩;
4 案件檢查的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)符合《條例》和本細(xì)則規(guī)定的程序，并履行相應(yīng)的手續(xù);收集的證據(jù)和形成的案件材料也應(yīng)符合規(guī)定的要求。
第五條 案件檢查要堅持在黨的紀(jì)律面前人人平等的原則，對任何黨員和黨組織違犯黨的紀(jì)律的行為，都必須依據(jù)本條例進(jìn)行檢查。
第六條 案件檢查要依靠黨的各級組織，走群眾路線，加強(qiáng)紀(jì)檢系統(tǒng)內(nèi)部以及與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合。
第七條 案件檢查要貫徹懲前毖后、治病救人的方針，達(dá)到既維護(hù)黨紀(jì)的嚴(yán)肅性，又教育本人和廣大黨員的目的。
第八條 案件檢查中，要切實保障黨員包括被檢查的黨員行使黨章所賦予的各項權(quán)利。
根據(jù)《條例》第八條的規(guī)定，在案件檢查中，紀(jì)檢機(jī)關(guān)要切實保障黨員和群眾提出批評、檢舉、控告等項權(quán)利，保障被調(diào)查黨員行使申辯、申訴等項權(quán)利，保障檢舉控告人、證人、被調(diào)查人和辦案人不受打擊報復(fù)。
第九條 案件檢查實行分級辦理、各負(fù)其責(zé)的工作制度。
第二章 受理和初步核實
第十條 紀(jì)檢機(jī)關(guān)對檢舉、控告以及發(fā)現(xiàn)的下列違紀(jì)問題，予以受理：
(一)同級黨委委員、紀(jì)委委員的違紀(jì)問題;
如被反映人同時擔(dān)任兩個以上黨委或紀(jì)委委員職務(wù)的，一般應(yīng)由與其最高職務(wù)同級的紀(jì)檢機(jī)關(guān)受理。
(二)屬上級黨委管理在本地區(qū)、本部門工作的黨員干部的違紀(jì)問題;
(三)同級黨委管理的黨員干部的違紀(jì)問題;
(四)下一級黨組織的違紀(jì)問題;
(五)領(lǐng)導(dǎo)交辦的反映其他黨員和黨組織的違紀(jì)問題。
“領(lǐng)導(dǎo)交辦的”，是指：
1 上級黨委(黨工委、黨組)、紀(jì)委(紀(jì)工委、紀(jì)檢組)及其負(fù)責(zé)人交辦的;
2 同級黨委(黨工委、黨組)及其負(fù)責(zé)人和本級紀(jì)委(紀(jì)工委、紀(jì)檢組)負(fù)責(zé)人交辦的。
上述領(lǐng)導(dǎo)交辦的反映黨員和黨組織的違紀(jì)問題，必須經(jīng)分管紀(jì)檢室領(lǐng)導(dǎo)閱批后，才予以受理。
屬下級黨委管理的黨員和黨組織重大、典型的違紀(jì)問題，必要時也可以受理。
第十一條 紀(jì)檢機(jī)關(guān)受理反映黨員或黨組織的違紀(jì)問題后，應(yīng)根據(jù)情況決定是否進(jìn)行初步核實。需初步核實的，應(yīng)及時派人進(jìn)行，必要時也可委托下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)辦理。
凡紀(jì)檢室認(rèn)為需進(jìn)行初步核實的，應(yīng)填寫《初步核實呈批表》;凡委托下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)進(jìn)行初步核實的，應(yīng)當(dāng)制作《委托初步核實通知書》。受委托的紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)及時辦理，并將核實情況報告委托機(jī)關(guān)。
第十二條 初步核實的任務(wù)是，了解所反映的主要問題是否存在，為立案與否提供依據(jù)。
第十三條 初步核實可以采用本條例第二十八條中(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(八)的方法收集證據(jù)。
根據(jù)《條例》第十二條、十三條的規(guī)定，初步核實應(yīng)當(dāng)盡力收集證據(jù)，并抓住主要問題進(jìn)行，注意保守秘密。
第十四條 初步核實后，由參與核實的人員寫出初步核實情況報告，紀(jì)檢機(jī)關(guān)區(qū)別不同情況作出處理：
(一)反映問題失實的，應(yīng)向被反映人所在單位黨組織說明情況，必要時還應(yīng)向被反映人說明情況或在一定范圍內(nèi)予以澄清;
對經(jīng)初步核實，反映問題不實的，紀(jì)檢機(jī)關(guān)除應(yīng)向被反映人所在單位黨組織說明情況外，還應(yīng)注意做好以下工作：
1 在初核過程中如向被反映人作過了解或紀(jì)檢機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要的，應(yīng)向本人說明情況;
2 因反映問題不實而對被反映人造成不良影響的，應(yīng)采取適當(dāng)方式在一定范圍內(nèi)予以澄清;
3 發(fā)現(xiàn)被反映人在工作中做出顯著成績的，應(yīng)向有關(guān)黨組織反映;
4 對檢舉人因了解情況不全面而錯告的，應(yīng)幫助其總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn);
5 對蓄意誣告、陷害的，應(yīng)調(diào)查處理或建議有關(guān)組織嚴(yán)肅追究。
(二)有違紀(jì)事實，但情節(jié)輕微，不需追究黨紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)建議有關(guān)黨組織作出恰當(dāng)處理;
對經(jīng)初步核實，雖有違紀(jì)事實，但情節(jié)輕微，不需追究黨紀(jì)責(zé)任的，紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)建議有關(guān)黨組織按照以下辦法做出處理：
1 黨組織負(fù)責(zé)人同被反映人談話，進(jìn)行批評教育;
2 責(zé)成被反映人作出口頭或書面檢查;
3 召開民主生活會，對被反映人進(jìn)行批評幫助;
4 糾正被反映人的違紀(jì)行為或責(zé)令其停止正在實施的違紀(jì)行為;
5 對被反映人的工作或職務(wù)進(jìn)行調(diào)整;
6 在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評;
7 責(zé)成被反映人退出違紀(jì)所得。
上述處理辦法對同一被反映人可以單獨使用，也可合并使用。
紀(jì)檢機(jī)關(guān)對黨組織提出建議時，應(yīng)制作《紀(jì)律檢查建議書》，送達(dá)有關(guān)黨組織。對紀(jì)檢機(jī)關(guān)的建議，有關(guān)黨組織如無正當(dāng)理由，應(yīng)予采納，并應(yīng)將辦理結(jié)果及時報告或告知提出建議的紀(jì)檢機(jī)關(guān)。
(三)確有違紀(jì)事實，需要追究黨紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)予立案。
“初步核實情況報告”，其內(nèi)容應(yīng)包括：被反映人的自然情況、反映的主要問題及初步核實的結(jié)果、存在的疑點、處理建議。參與核實的人員須在初核情況報告上簽名。
承辦紀(jì)檢室應(yīng)對初步核實情況報告進(jìn)行審議并提出處理建議，由室主任(室主任不在時由副主任)簽名后呈報分管紀(jì)檢室領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十五 條 初步核實的時限為兩個月，必要時可延長一個月。重大或復(fù)雜的問題，在延長期內(nèi)仍不能初核完畢的，經(jīng)批準(zhǔn)后可再適當(dāng)延長。
“初步核實的時限”，從初步核實工作實際開始之日算起，至紀(jì)檢室提出處理意見呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審批時為止。
第三章 立案
第十六條 對檢舉、控告以及發(fā)現(xiàn)的黨員或黨組織的違紀(jì)問題，經(jīng)初步核實，確有違紀(jì)事實，并需追究黨紀(jì)責(zé)任的，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理立案手續(xù)。
“追究黨紀(jì)責(zé)任”，是指給予紀(jì)律處分和免予紀(jì)律處分。
第十七條 對黨員的違紀(jì)問題，實行分級立案。
(一)黨的中央委員會委員、中央紀(jì)律檢查委員會委員違犯黨紀(jì)的問題，由中央紀(jì)委報請中央批準(zhǔn)立案。
(二)黨的中央以下各級委員會、紀(jì)律檢查委員會常務(wù)委員(基層黨委、紀(jì)委為書記、副書記)違犯黨紀(jì)的問題，與黨委常務(wù)
委員同職級的黨委委員違犯黨紀(jì)的問題，由上一級紀(jì)委決定立案，上一級紀(jì)委在決定立案前，應(yīng)征求同級黨委的意見。其他委員違犯黨紀(jì)的問題，由同級紀(jì)委報請同級黨委批準(zhǔn)立案。
(三)其他黨員干部違犯黨紀(jì)的問題，均按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)的紀(jì)委或紀(jì)工委、紀(jì)檢組決定立案，在決定立案前應(yīng)征求同級黨委或黨工委、黨組的意見。未設(shè)立紀(jì)委或紀(jì)工委、紀(jì)檢組的，由相應(yīng)的黨委或黨工委、黨組決定立案。
(四)不是干部的黨員違犯黨紀(jì)的問題，由基層紀(jì)委決定立案。未設(shè)立紀(jì)委的，由基層黨委決定立案。
第十八條 黨的關(guān)系在地方、干部任免權(quán)限在主管部門的黨員干部違犯黨紀(jì)的問題，除另有規(guī)定的外，一般由地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)決定立案。
“另有規(guī)定的”部門，是指鐵路、外交、民航、海關(guān)、稅務(wù)、新華社、人民日報社等部門。
若地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)認(rèn)為由部門紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案更為適宜的，經(jīng)協(xié)商可由部門紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案;根據(jù)規(guī)定應(yīng)由部門紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案的違紀(jì)問題，經(jīng)協(xié)商也可由地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案。
對應(yīng)由地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案的違紀(jì)問題，有下列情形之一的，可由部門紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案：
1 違紀(jì)問題涉及幾個地方，由一個地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案調(diào)查不便的;
2 部門紀(jì)檢機(jī)關(guān)已受理并經(jīng)初步核實的。
第十九條 對于黨組織嚴(yán)重違犯黨紀(jì)的問題，由上一級紀(jì)檢機(jī)關(guān)報請同級黨委批準(zhǔn)立案，再上一級紀(jì)委在征求同級黨委意見后也可直接決定立案。
對違紀(jì)黨組織的立案，應(yīng)由有立案權(quán)的黨委、紀(jì)委會議研究決定。
第二十條 屬于下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案范圍的重大違紀(jì)問題，必要時上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)可直接決定立案。
第二十一條 上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)應(yīng)由下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案的違紀(jì)問題，可責(zé)成下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)予以立案。
上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)責(zé)成下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案的，必須是上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)或有關(guān)部門經(jīng)過初步核實，認(rèn)為符合立案條件的。
凡責(zé)成立案的，上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)制作《責(zé)成立案通知書》并附核實材料;有關(guān)下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)即立案，并將查處結(jié)果報告上級紀(jì)檢機(jī)關(guān)。
第二十二條 凡需立案的，應(yīng)寫出立案呈批報告，由承辦紀(jì)檢室寫出《立案呈批報告》。經(jīng)批準(zhǔn)立案的案件，承辦紀(jì)檢室應(yīng)填寫《立案決定書》，通報同級黨委組織部門。 并附檢舉材料和初步核實情況報告，按立案批準(zhǔn)權(quán)限呈報審批。
黨員違犯黨紀(jì)需要立案的，一般由紀(jì)委會議或紀(jì)檢組組務(wù)會議討論決定;黨委委員、紀(jì)委委員違犯黨紀(jì)需同級黨委批準(zhǔn)立案的，一般由黨委會議討論決定。黨委或紀(jì)委因常務(wù)委員不夠會議法定人數(shù)而無法召開會的，可由二名以上常務(wù)委員批準(zhǔn)立案，但事后應(yīng)即向其他常務(wù)委員通報。 不設(shè)會的各級黨工委、紀(jì)工委，地級黨委、紀(jì)委，基層黨委、紀(jì)委的立案問題，比照前款規(guī)定執(zhí)行。
立案審批時限不得超過一個月。
立案審批時限，從收到立案呈批報告之日算起，至批準(zhǔn)立案之日止。
經(jīng)批準(zhǔn)立案的案件，紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)通報同級黨委組織部門。
黨員工作調(diào)動后，發(fā)現(xiàn)在原單位有違紀(jì)問題并需立案調(diào)查的，由其現(xiàn)所在單位承辦，原單位應(yīng)予配合。
離退休后提高職級待遇的黨員，其違紀(jì)問題需立案調(diào)查的，應(yīng)按其提高待遇后的干部管理權(quán)限辦理。
第四章 調(diào)查
第二十三條 對已經(jīng)立案的案件，立案機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)案情組織調(diào)查組。
“立案機(jī)關(guān)”，是指決定立案或經(jīng)批準(zhǔn)后決定立案的機(jī)關(guān)。
第二十四條 調(diào)查組要熟悉案情，了解與案件有關(guān)的政策、規(guī)定，研究制訂調(diào)查方案，“調(diào)查方案”，其內(nèi)容應(yīng)包括：需查清的主要問題，調(diào)查步驟、方法，預(yù)計完成任務(wù)的時間，辦案人員的組成和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系以及應(yīng)注意的事項等。 調(diào)查方案應(yīng)經(jīng)分管紀(jì)檢室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 并將立案決定通知被調(diào)查人所在單位黨組織。將立案決定通知被調(diào)查人所在單位黨組織，應(yīng)填寫《立案決定書》，送交被調(diào)查人所在單位黨組織的主要負(fù)責(zé)人。
被調(diào)查人所在單位黨組織應(yīng)積極支持辦案工作，加強(qiáng)對被調(diào)查人和案件知情人的教育。未經(jīng)立案機(jī)關(guān)或調(diào)查組同意，不得批準(zhǔn)被調(diào)查人出境、出國、出差，或?qū)ζ溥M(jìn)行調(diào)動、提拔、獎勵。
“被調(diào)查人(被反映人)所在單位黨組織”，是指與被調(diào)查人(被反映人)在其工作單位擔(dān)任的黨內(nèi)職務(wù)或黨外職務(wù)相應(yīng)的一級黨組織。
第二十五條 調(diào)查開始時，在一般情況下，調(diào)查組應(yīng)會同被調(diào)查人所在單位黨組織與被調(diào)查人談話，宣布立案決定和應(yīng)遵守的紀(jì)律，要求其正確對待組織調(diào)查。調(diào)查中，應(yīng)認(rèn)真聽取被調(diào)查人的陳述和意見，做好思想教育工作。
調(diào)查開始時，在一般情況下，調(diào)查組應(yīng)會同被調(diào)查人所在單位黨組織負(fù)責(zé)人與被調(diào)查人談話，宣布立案決定，進(jìn)行思想教育，并提出應(yīng)遵守的紀(jì)律：
1 自覺接受組織的調(diào)查，如實說明情況，主動交待問題，認(rèn)真檢查錯誤，配合組織盡快查清問題;
2 不得與同案人或知情人串通情況、訂立攻守同盟，不得對抗調(diào)查或進(jìn)行反調(diào)查;
3 不得對檢舉控告人、證人及上述人員家屬等進(jìn)行打擊報復(fù)。
如調(diào)查組認(rèn)為，調(diào)查開始時與被調(diào)查人談話和宣布立案決定，會影響案件調(diào)查工作的，可根據(jù)案情，在適當(dāng)時機(jī)談話和宣布立案決定。
被調(diào)查對象是一級黨組織的，調(diào)查開始時，調(diào)查組應(yīng)會同其上一級黨組織負(fù)責(zé)人，與被調(diào)查黨組織的主要負(fù)責(zé)人談話。
第二十六條 調(diào)查組認(rèn)為被調(diào)查的黨員干部確犯有嚴(yán)重錯誤，已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)或妨礙案件調(diào)查時，可建議對其采取停職檢查措施。停止黨內(nèi)職務(wù)，屬黨委批準(zhǔn)立案的，停職檢查由黨委決定;屬紀(jì)檢機(jī)關(guān)直接立案的，停職檢查由紀(jì)檢機(jī)關(guān)征求同級黨委意見后決定。停止黨外職務(wù)的，由紀(jì)檢機(jī)關(guān)向有關(guān)黨外組織提出建議。
“已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)”，是指具有下列情形之一的：
1 被調(diào)查人犯有嚴(yán)重錯誤，已無法繼續(xù)履行其職責(zé);
2 被調(diào)查人犯有嚴(yán)重錯誤，擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)已嚴(yán)重影響調(diào)查工作。
本條所稱“妨礙案件調(diào)查”，是指被調(diào)查人具有下列行為之一的：
1 本人或指使他人對辦案人、檢舉控告人、證明人及上述人員的家屬進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、威脅、圍攻、毆打以及其他形式的打擊報復(fù);
2 本人或指使他人出偽證、不出證，隱匿、篡改、銷毀證據(jù)，或嫁禍于人;
3 利用職權(quán)或工作之便，采取欺騙、威脅、賄賂等手段阻止知情人如實反映情況、提供證據(jù)，或唆使知情人變證;
4 本人或指使他人與同案人或知情人串通情況，訂立攻守同盟，對抗調(diào)查或進(jìn)行反調(diào)查。
停止被調(diào)查人黨內(nèi)職務(wù)的，黨委或紀(jì)檢機(jī)關(guān)在作出停職檢查決定后，應(yīng)制作《停職檢查決定書》。紀(jì)檢機(jī)關(guān)作出的停職檢查決定，應(yīng)將《停職檢查決定書》報同級黨委、黨組備案，并通報同級黨委組織部門。
屬于停止被調(diào)查人黨外職務(wù)的，紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)制作《停職檢查建議書》(附式8)，送達(dá)有關(guān)黨外組織。但由黨委批準(zhǔn)立案的，停職檢查建議應(yīng)在報經(jīng)黨委同意后提出。對紀(jì)檢機(jī)關(guān)的建議，有關(guān)黨外組織如無正當(dāng)理由應(yīng)予采納，并應(yīng)將結(jié)果及時報告或告知紀(jì)檢機(jī)關(guān)。
停職檢查的期限，不得超過辦案期限。
第二十七條 證明案件真實情況的一切事實，都是證據(jù)。證據(jù)包括：物證、書證、證人證言、受侵害人的陳述、被調(diào)查人的陳述、視聽材料、現(xiàn)場筆錄、鑒定結(jié)論和勘驗、檢查筆錄。證據(jù)應(yīng)經(jīng)過鑒別屬實，才能作為定案的根據(jù)。
1 物證：指能夠證明案件真實情況的物品和物質(zhì)痕跡。
2 書證：指以其記載的內(nèi)容證明案件真實情況的文字(包括符號、圖畫)。
3 證人證言：指證人就其所了解的案件事實情況作的陳述。凡是知道案件真實情況的人都可以作為證人。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨別是非、不能正確表達(dá)意志的人，不能作證人。
4 受侵害人的陳述：指受違紀(jì)行為直接侵害的人員就案件事實情況所作的控告和訴說。
5 被調(diào)查人的陳述：指被調(diào)查黨員就案件事實所作的交待、申辯和對同案人員的檢舉。
6 視聽材料：指可以重現(xiàn)原始聲響或形象的用作證明案件事實的材料。
7 現(xiàn)場筆錄：指調(diào)查人員對案件(非刑事案件)有關(guān)的場所進(jìn)行檢查時所作的筆錄。
8 鑒定結(jié)論：指鑒定人運用專門知識或技能對辦案人員不能解決的專門事項進(jìn)行科學(xué)鑒定后所作出的結(jié)論。
9 勘驗、檢查筆錄：指公安、司法人員對與案件有關(guān)的場所、物品及其他證據(jù)材料進(jìn)行勘驗、檢查時所作的筆錄。
第二十八條 凡是知道案件情況的組織和個人都有提供證據(jù)的義務(wù)。調(diào)查組有權(quán)按照規(guī)定程序，采取以下措施調(diào)查取證，有關(guān)組織和個人必須如實提供證據(jù)，不得拒絕和阻撓。
“知道案件情況的組織和個人”，包括黨組織和黨外組織、黨員和黨外人員。
黨員拒絕作證或故意提供虛假情況，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)處分;是黨外人員的，應(yīng)建議其主管機(jī)關(guān)予以追究。
(一)查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件、資料、賬冊、單據(jù)、會議記錄、工作筆記等書面材料;
(二)要求有關(guān)組織提供與案件有關(guān)的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況;
(三)要求有關(guān)人員在規(guī)定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明;
(四)必要時可以對與案件有關(guān)的人員和事項，進(jìn)行錄音、拍照、攝像;
對與案件有關(guān)的人員和事項進(jìn)行錄音、拍照、攝像，應(yīng)嚴(yán)格掌握。與被調(diào)查人、受侵害人和證人談話時，如進(jìn)行錄音、拍照、攝像，應(yīng)事先告知本人。制作的錄音帶、錄像帶和照片，應(yīng)嚴(yán)加保管，不得擴(kuò)散外傳。被調(diào)查人、證人等未經(jīng)調(diào)查人員許可，不得對調(diào)查人員使用這些手段。
(五)對案件所涉及的專門性問題，提請有關(guān)的專門機(jī)構(gòu)或人員作出鑒定結(jié)論;
對案件所涉及的專門性問題，調(diào)查組可以提請有關(guān)專門機(jī)構(gòu)或人員作出鑒定結(jié)論。鑒定人員應(yīng)在鑒定結(jié)論上簽名，并由鑒定單位加蓋公章。
用作證據(jù)的鑒定結(jié)論，應(yīng)告知被調(diào)查人。如被調(diào)查人提出申請，或調(diào)查組認(rèn)為必要時，可以補(bǔ)充鑒定或重新鑒定。調(diào)查人員使用鑒定結(jié)論時，要注意與其他證據(jù)相互印證。
(六)經(jīng)縣級以上(含縣級)紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、賬冊、單據(jù)、物品和非法所得;
紀(jì)檢機(jī)關(guān)暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、賬冊、單據(jù)、物品和非法所得時，參加的調(diào)查人員不得少于二人，并要填寫《暫予扣留、封存物品登記表》，調(diào)查人和文件、物品的保管或持有人均應(yīng)在登記表上簽名。對扣留封存的文件、物品等，要指定專人妥善保管。
扣留封存的期限不得超過辦案期限。
(七)經(jīng)縣級以上(含縣級)紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對被調(diào)查對象在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其他金融機(jī)構(gòu)暫停支付;
查核和暫停支付被調(diào)查對象在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的存款，按照中央紀(jì)委、中國人民銀行關(guān)于紀(jì)檢機(jī)關(guān)查詢和暫停支付被調(diào)查對象存款有關(guān)規(guī)定辦理，并要分別填寫《查核銀行存款通知書》、《暫停支付存款通知書》、《解除暫停支付存款通知書》。
暫停支付的期限不得超過辦案期限。
(八)收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據(jù)。
第二十九條 調(diào)查取證要做到：
(一)收集物證、書證，應(yīng)盡量收取原物、原件;不能收取原物、原件的，也可拍照、復(fù)制，但須注明保存單位和出處，書證還須由原件的保存單位或個人簽字、蓋章。
收集書證時，對可作書證的私人日記、信件等原始材料，應(yīng)采取動員的方法，不能強(qiáng)行收集。涉及個人隱私的，應(yīng)為其保密。
(二)收集證言，應(yīng)對出證人提出要求，講明責(zé)任。證言材料要一人一證，可由證人書寫，也可由調(diào)查人員作筆錄，并經(jīng)本人認(rèn)可。所有證言材料應(yīng)注明證人身份、出證時間，并由證人簽字、蓋章或押印。證人要求對原證作出部分或全部更改時，應(yīng)重新出證并注明更改原因，但不退原證。與證人談話，調(diào)查人員不得少于兩人。收集被侵害人的陳述、被調(diào)查人的陳述，適用本項規(guī)定。
收集證人證言，應(yīng)個別進(jìn)行，不得采取開座談會的形式。證人作證后，應(yīng)為其保密。
(三)對于有關(guān)機(jī)關(guān)移送的調(diào)查材料，必須認(rèn)真審核，經(jīng)調(diào)查人員認(rèn)定后才可作證據(jù)使用。
調(diào)查人員與被調(diào)查人、證人、受侵害人談話時，應(yīng)制作《談話筆錄》。
對與案件(非刑事案件)有關(guān)的場所進(jìn)行檢查時，調(diào)查人員不得少于二人，并應(yīng)制作現(xiàn)場筆錄，調(diào)查人員應(yīng)在現(xiàn)場筆錄上簽名
第三十條 調(diào)查中，如需公安、司法機(jī)關(guān)和其他執(zhí)法部門等提供與違紀(jì)案件有關(guān)的證據(jù)材料，有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)予積極配合。
第三十一條 應(yīng)認(rèn)真鑒別證據(jù)，嚴(yán)防偽證、錯證。發(fā)現(xiàn)證據(jù)存在疑點或含糊不清的，應(yīng)重新取證或補(bǔ)證。
第三十二條 認(rèn)定錯誤事實須有確實、充分的證據(jù)。只有被調(diào)查人的交待，而無其他證據(jù)或無法查證的，不能認(rèn)定;被調(diào)查人拒不承認(rèn)而證據(jù)確實、充分的，可以認(rèn)定。
在沒有物證、書證的情況下，僅憑言詞證據(jù)認(rèn)定錯誤事實時，必須有兩個以上(含兩個)直接證據(jù)，才能認(rèn)定。
在沒有直接證據(jù)的情況下，運用間接證據(jù)認(rèn)定錯誤事實時，所有間接證據(jù)必須查證屬實;每個證據(jù)與案件事實都有客觀聯(lián)系;所取得的證據(jù)必須形成一個完整的證明體系，并且這個證明體系足以排除其他可能性，才能認(rèn)定。如不能排除其他可能性，或證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間有矛盾的，不能認(rèn)定。
第三十三條 調(diào)查組應(yīng)將所認(rèn)定的錯誤事實寫成錯誤事實材料與被調(diào)查人進(jìn)行核對。對被調(diào)查人的合理意見應(yīng)予采納，必要時還應(yīng)作補(bǔ)充調(diào)查;對不合理的意見，應(yīng)寫出有事實根據(jù)的說明。
被調(diào)查人應(yīng)在錯誤事實材料上簽署意見。對拒不簽署意見的，由調(diào)查組在錯誤事實材料上注明。
與被調(diào)查人進(jìn)行核對的錯誤事實材料，其內(nèi)容應(yīng)包括：被調(diào)查人的主要錯誤事實、錯誤性質(zhì)及責(zé)任。錯誤事實材料不得泄露立案依據(jù)、調(diào)查過程、檢舉人、證明人等內(nèi)容。錯誤事實材料，以調(diào)查組的名義落款?！ ″e誤事實材料與被調(diào)查人見面，應(yīng)由二名以上調(diào)查人
中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例
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員進(jìn)行，必要時可請被調(diào)查人所在單位黨組織負(fù)責(zé)人參加。
第三十四條 調(diào)查取證基本結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)經(jīng)過集體討論，寫出調(diào)查報告。調(diào)查報告的基本內(nèi)容是：立案依據(jù)，主要錯誤事實及性質(zhì);有關(guān)人員的責(zé)任;被調(diào)查人對錯誤的態(tài)度;處理建議。對調(diào)查否定的問題應(yīng)交待清楚。對難以認(rèn)定的重要問題用寫實的方法予以反映。調(diào)查報告須由調(diào)查組全體成員簽名。
如調(diào)查組內(nèi)部對錯誤性質(zhì)、有關(guān)人員的責(zé)任及處理建議等有較大分歧，經(jīng)過討論仍不能一致時，應(yīng)按調(diào)查組長的意見寫出調(diào)查報告。但對不同意見應(yīng)在報告中作適當(dāng)反映，或另以書面形式反映。
調(diào)查組應(yīng)將調(diào)查報告的主要內(nèi)容向被調(diào)查人所在單位黨組織通報，并征求意見。
第三十五條 調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)檢舉人確屬誣告或證人出具偽證等妨礙案件檢查的行為，應(yīng)予追究。
第三十六條 要保護(hù)辦案人、檢舉人、證人。對上述人員進(jìn)行誣告陷害、打擊報復(fù)的，應(yīng)予追究。
第三十七條 調(diào)查中，若發(fā)現(xiàn)違紀(jì)黨員同時又觸犯刑律，應(yīng)適時將案件材料移送有關(guān)司法機(jī)關(guān)處理。
第三十八條 調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組要總結(jié)工作，并應(yīng)協(xié)助發(fā)案單位黨組織總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
第三十九條 案件調(diào)查的時限為三個月，必要時可延長一個月。案情重大或復(fù)雜的案件，在延長期內(nèi)仍不能查結(jié)的，可報經(jīng)立案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后延長調(diào)查時間。
從批準(zhǔn)立案之日算起，至承辦紀(jì)檢室將調(diào)查報告報送分管領(lǐng)導(dǎo)審議之日止。
第五章 移送審理
第四十條 凡屬立案調(diào)查需追究黨紀(jì)責(zé)任的案件，調(diào)查終結(jié)后，都要移送審理。
個別重大復(fù)雜的案件，調(diào)查過程中，可提前介入審理。
凡需審理室提前介入審理的案件，應(yīng)由調(diào)查組提出意見，經(jīng)紀(jì)檢室審議后，報分管紀(jì)檢室、審理室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);分管紀(jì)檢室、審理室領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為必要時，也可直接決定提前介入審理。
第四十一條 移送審理時，應(yīng)移送下列材料，并辦交接手續(xù)：
(一)分管領(lǐng)導(dǎo)同意移送審理的批示;
(二)立案依據(jù);
“立案依據(jù)”包括：
1 檢舉材料;
2 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于進(jìn)行初步核實的批示;
3 初步核實情況報告;
4 立案呈批報告;
5 《立案決定書》和其他批準(zhǔn)立案的材料。
(三)調(diào)查報告和承辦紀(jì)檢室的意見;
(四)全部證據(jù)材料;
“全部證據(jù)材料”，既包括對所調(diào)查的問題認(rèn)定的證據(jù)材料，也包括對所調(diào)查的問題否定的證據(jù)材料。在移送以上材料時，應(yīng)按調(diào)查報告中認(rèn)定或否定問題的順序編號。
(五)與被調(diào)查人見面的錯誤事實材料;
(六)被調(diào)查人對錯誤事實材料的書面意見和檢討材料;
(七)調(diào)查組對被調(diào)查人意見的說明。
紀(jì)檢室在向?qū)徖硎乙扑桶讣牧蠒r，應(yīng)填寫《案件移送審理登記表》。
第四十二條 案件經(jīng)審理并報本級紀(jì)委會討論后，應(yīng)將調(diào)查報告、被調(diào)查人對錯誤事實材料的書面意見和檢討材料以及調(diào)查組對被調(diào)查人意見的說明材料的復(fù)制件，送交被調(diào)查人所在單位黨組織作出處理決定。
將調(diào)查報告等案件有關(guān)材料的復(fù)制件送交被調(diào)查人所在單位黨組織作出處理決定，由紀(jì)檢室辦理。
被調(diào)查人所在單位黨組織應(yīng)在一個月內(nèi)作出處理決定，并按照處分黨員的批準(zhǔn)權(quán)限呈報審批。
特殊情況下，由縣以上紀(jì)檢機(jī)關(guān)直接作出處分決定的，事前應(yīng)征求被調(diào)查人所在單位黨組織的意見。
特殊情況下，由縣以上紀(jì)檢機(jī)關(guān)直接作出處分決定的，紀(jì)檢室應(yīng)將案件有關(guān)材料移送本級紀(jì)委審理室，由審理室審理后起草處分決定并征求被調(diào)查人所在單位黨組織的意見，然后，報本級紀(jì)委會討論。
第四十三條 審理過程中，發(fā)現(xiàn)證據(jù)不足的，應(yīng)予補(bǔ)證;認(rèn)為案件主要事實不清的，應(yīng)補(bǔ)充調(diào)查。
審理過程中，如需個別補(bǔ)證，由審理室直接辦理;如審理室認(rèn)為案件主要事實不清或需要由紀(jì)檢室補(bǔ)證的，應(yīng)提出意見，報經(jīng)分管審理室和紀(jì)檢室領(lǐng)導(dǎo)同意后，由紀(jì)檢室補(bǔ)充調(diào)查。
第四十四條 對公安、司法機(jī)關(guān)已處理的案件中所涉及的黨員，需要給予黨紀(jì)處分的，由紀(jì)檢機(jī)關(guān)直接審理。如需進(jìn)一步調(diào)查的，應(yīng)由紀(jì)檢機(jī)關(guān)辦理立案手續(xù)。
對已經(jīng)公安、司法機(jī)關(guān)處理的移送紀(jì)檢機(jī)關(guān)的案件，由審理室直接受理，不再履行立案手續(xù)，但應(yīng)作為本級紀(jì)檢機(jī)關(guān)辦理的案件予以統(tǒng)計。如需個別補(bǔ)證的，由審理室辦理。需要進(jìn)一步調(diào)查的，報經(jīng)分管審理室和紀(jì)檢室的領(lǐng)導(dǎo)同意后，由紀(jì)檢室辦理立案手續(xù)。
“需進(jìn)一步調(diào)查的案件”，是指主要事實不清，證據(jù)不足，需要補(bǔ)充調(diào)查或重新調(diào)查的案件。
第六章 對辦案人員的要求
第四十五條 辦案人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律：
(一)不準(zhǔn)對被調(diào)查人或有關(guān)人員采取違犯黨章或國家法律的手段;
(二)不準(zhǔn)泄露案情，擴(kuò)散證據(jù)材料;
(三)不準(zhǔn)偽造、篡改、隱匿、銷毀證據(jù)，故意夸大或縮小案情;
(四)不準(zhǔn)接受與案件有關(guān)人員的財物和其他利益。
對辦案人員違反本條規(guī)定的，應(yīng)查明情況，追究責(zé)任。
第四十六條 辦案人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避，被調(diào)查人、檢舉人及其他與案件有關(guān)的人員也有權(quán)要求回避：
(一)是本案被調(diào)查人的近親屬;
“近親屬”包括：配偶、父母、子女及其配偶、同胞兄弟姊妹。
(二)是本案的檢舉人、主要證人;
(三)本人或近親屬與本案有利害關(guān)系的;
(四)與本案有其他關(guān)系，可能影響公正查處案件的。
辦案人員的回避，由紀(jì)檢機(jī)關(guān)有關(guān)負(fù)責(zé)人決定。
對辦案人員的回避作出決定前，辦案人員不停止對案件的調(diào)查。
辦案人員未提出回避，被調(diào)查人、檢舉人及其他與案件有關(guān)的人員也未要求回避，但紀(jì)檢機(jī)關(guān)認(rèn)為辦案人員應(yīng)當(dāng)回避的，可以直接作出回避決定。
紀(jì)檢室負(fù)責(zé)人的回避，由紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人決定;其他辦案人員的回避，由紀(jì)檢室負(fù)責(zé)人決定。
第七章 附則
第四十七條 本條例是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作的規(guī)則，各級黨組織和紀(jì)檢機(jī)關(guān)都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
第四十八條 中國人民解放軍黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)的案件檢查工作，軍委紀(jì)委可參照本條例的精神作出規(guī)定，報中央軍委批準(zhǔn)施行，并報中央紀(jì)律檢查委員會備案。
第四十九條 本條例由中央紀(jì)律檢查委員會負(fù)責(zé)解釋;實施細(xì)則由中央紀(jì)律檢查委員會制定。
第五十條本 條例自1994年5月1日起施行，《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例(試行)》同時廢止。
案件檢查受理和初核
一、受理
紀(jì)檢監(jiān)察案件受理，是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)按照規(guī)定接受涉及黨組織和黨員、國家行政機(jī)關(guān)及其工作人員和由國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違犯黨紀(jì)政紀(jì)行為的線索和材料，并予以恰當(dāng)處理的活動。
二、初步核實
初步核實，是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在立案之前按照規(guī)定對受理的紀(jì)檢監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的線索和材料，進(jìn)行初步核查、證實的活動。受理違法違紀(jì)行為的線索和材料，應(yīng)當(dāng)填寫受理登記表，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行初步核實。
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紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例
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