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法人變更董事會(huì)決議

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法人變更董事會(huì)決議

  法人的變更,是指法人成立后,其組織、名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍等重要事項(xiàng)發(fā)生的變化,法人的變更需要董事會(huì)的決議。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矸ㄈ俗兏聲?huì)決議,供大家參考!

  法人變更董事會(huì)決議范文篇一

  根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定,本公司于2013年月日召開了公司股東會(huì),應(yīng)到股東人,實(shí)到人,占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決,代表100%表決權(quán)的股東贊同,通過如下決議:1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù),不再擔(dān)任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務(wù),選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責(zé)不變。

  全體股東簽字:

  年月日

  法人變更董事會(huì)決議范文篇二

  xx服飾有限公司股東會(huì)決議

  一、時(shí)間:年八月二十九日

  二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

  三、召集人:xxxx

  參加人:xxxx、雷xx(老股東)

  殷開敏(新股東)

  四、會(huì)議內(nèi)容:

  經(jīng)全體股東討論,一致通過如下決議:

  1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

  2、一致同意xx的辭職申請(qǐng),并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,任期三年。

  3、一致同意免去雷xx的監(jiān)事職務(wù);選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。

  4、一致同意xx將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

  5、一致同意雷xx將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

  6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權(quán);xx以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權(quán)。

  7、一致同意雷xx退出股東會(huì)。

  8、公司其他情況不變。

  9、一致通過公司章程修正案。

  五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。

  股東簽名:

  二0xx年八月二十九日

  法人變更董事會(huì)決議范文篇三

  會(huì)議時(shí)間:20xx年3月20日

  會(huì)議地點(diǎn):xxxxx(公司會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

  參加會(huì)議人員:

  1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。

  2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項(xiàng))

  (可以補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:

  一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

  1、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

  2、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

  3、…………

  二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

  三、同意將公司住所由 變更為 。

  四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

  五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:

  1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

  2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì),選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事,選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

  3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

  4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

  六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;

  2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;

  3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %。

  七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

  八、同意公司類型由 變更為 。

  九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

  十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。

  十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

  十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明: 。

  十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

  原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

  (無新股東的,刪除該項(xiàng))

  (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日


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