董事會任免決議
董事會任免決議
董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。公司設(shè)董事會,由股東會選舉。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲蚊鉀Q議,供大家參考!
董事會任免決議范文一
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,XX公司董事會于年月日在(注:地點)召開會議。會議應(yīng)到董事X人,實到X人,所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過,會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:(一)新設(shè)情形:選舉XX擔(dān)任公司董事長。選舉XX擔(dān)任公司副董事長。(注:未設(shè)可刪去此項)聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》,(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。(二)變更情形:1、選舉XX擔(dān)任公司董事長,免去XX原董事長職務(wù)。2、選舉XX擔(dān)任公司副董事長。免去XX原副董事長職務(wù)。(注:未設(shè)可刪去此項)3、聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理,解聘XX原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》,公司法定代表人由XX變更為XX。
與會董事簽名:
年月日
(公司蓋章)
董事會任免決議范文二
關(guān)于更換財務(wù)負責(zé)人的董事會決定
××電器股價有限公司財務(wù)負責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定,本公司董事合同意解除×××同志原財務(wù)負責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。
特此公告。
××電器股份有限公司董事會
xxxx年3月20日
董事會任免決議范文三
股東會決議XXX有限公司股東會全體股東決定,免去XXX沈陽璞泉茶樓有限公司董事、法定代表人職務(wù),免去XX XXX有限公司監(jiān)事職務(wù)。
委任XXX為XXX有限公司董事、法定代表人。
委任XXX為XXX有限公司監(jiān)事。
XXX有限公司
20xx-08-26
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