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董事會(huì)決定書(shū)

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董事會(huì)決定書(shū)

  按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理方法》的規(guī)定,決定是“適用于對(duì)重要事項(xiàng)作出決定和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員、變更或者撤銷(xiāo)下級(jí)機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)”的公文。那么董事會(huì)的決定書(shū)又是怎樣的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)決定書(shū),僅供參考!

  董事會(huì)決定書(shū)范文一

  xx有限公司董事會(huì)決定

  會(huì)議時(shí)間: 年 月 日

  會(huì)議地點(diǎn):

  現(xiàn)任董事會(huì)成員:

  出席會(huì)議的人員:

  決議事項(xiàng):有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過(guò)以下決議:一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元,本公司占其中 %股權(quán),以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是:四、聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。

  董事長(zhǎng):

  副董事長(zhǎng):董事:

  (蓋公章)年 月 日

  董事會(huì)決定書(shū)范文二

  董事會(huì)決定時(shí)間:2013年08月20日

  地點(diǎn):公司會(huì)議室

  與會(huì)人員:出席本次會(huì)議的董事3人,代表100% 的股權(quán),所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的100%通過(guò)。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)。由于受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響,公司外方股東*****公司,中方股東********認(rèn)繳的****萬(wàn)美元注冊(cè)資金未能按期繳足,經(jīng)全體董事研究決定:一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意*******公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給*****,其中:***受讓35%的股權(quán),***受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊(cè)資金由***萬(wàn)美元減少至***萬(wàn)元人民幣;四、就公司減資事項(xiàng)登報(bào)公告;五、同意修改公司章程,并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。

  全體董事簽字:***********

  ********有限公司

  2013年08月20日

  董事會(huì)決定書(shū)范文三

  股東會(huì)決議時(shí)間:2013年10月31日

  地點(diǎn):公司會(huì)議室

  參會(huì)股東:解幸福 吳朝建

  根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定,出席本次會(huì)議的股東共2人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬(wàn)美元減少至234萬(wàn)元人民幣;公司注冊(cè)資金變更后,實(shí)收資本為人民幣234萬(wàn)元,其中:解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬(wàn)元,占注冊(cè)資金的51%;吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬(wàn)元,占注冊(cè)資金的49%;二、將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售(不含國(guó)家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)。”變更為“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷(xiāo)售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事,并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項(xiàng)修改公司章程,并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格,任期三年,自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

  股東簽字:湖北大洪山甲霖旅游開(kāi)發(fā)有限公司

  二〇一三年十月三十一日

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