黨委會處分會議紀要
黨委會處分會議紀要
會議紀要對會議的內(nèi)容記錄有重要的意義,做好會議紀要很重要。今天小編就與大家分享董事會會議紀要,僅供大家參考!
盛世集團董事會會議紀要
**年5月7日下午
會議地點:集團公司二樓會議室
出席會議:公司董事會成員;
列席會議:公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內(nèi)容:
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產(chǎn)清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權,網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部:主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項工作的進展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務人員并末全部到場,初步了解了各公司財務工作狀況,告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,每個項目嚴密核實,追究落實到個人,如有問題決不估息。
4、項目部:現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務部:初步明確了南郊公司債務,現(xiàn)有債務共約1.2億。金強債務不明,北郊對外收帳集團開始參與一部分?,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進深圳某基金公司進行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務救活公司,同時他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報:
1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團公司及下屬相關機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關人士應該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務與資產(chǎn)工作中,代行法人職責,各相關部門見到授權書,應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決:
當日董事會應出席會議董事11人,實際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務月內(nèi)明確后,制定對應的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》,向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作:
1、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
董事會第一次會議紀要
首屆董事會第一次會議,于 XX 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下:
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要模板
時 間:xxxx年x月x日14:00
地 點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議:
根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現(xiàn)xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xxxx年xx月xx日
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