股東變更會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2017-05-05 14:08:50 麗燕945由分享

　　股東是公司存在的基礎(chǔ)，是公司的核心要素;沒有股東，就不可能有公司。下文是股東變更會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要一

　　會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xxxxx(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會(huì)議人員：

　　全體股東：XXX

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東XXX將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東XXX。

　　二、同意公司股東XXX將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東XXX。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東XXX，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去XXX董事職務(wù);免去XXX董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉XXX擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去XXX總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20XX年12月15日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要二

　　一、時(shí)間：201年月日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20XX年月日