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外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理辦法

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  《外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法》已經(jīng)商務(wù)部第83次部務(wù)會議審議通過,現(xiàn)予發(fā)布,自公布之日起施行。下文是外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法,歡迎閱讀!

  外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法最新版全文

  第一章 總則

  第一條 為進一步擴大對外開放,推進外商投資管理體制改革,完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境,根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定,制定本辦法。

  第二條 外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更,不涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的,適用本辦法。

  第三條 國務(wù)院商務(wù)主管部門負責統(tǒng)籌和指導(dǎo)全國范圍內(nèi)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作。

  各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、副省級城市的商務(wù)主管部門,以及自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的相關(guān)機構(gòu)是外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案機構(gòu),負責本區(qū)域內(nèi)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作。

  備案機構(gòu)通過外商投資綜合管理信息系統(tǒng)(以下簡稱綜合管理系統(tǒng))開展備案工作。

  第四條 外商投資企業(yè)或其投資者應(yīng)當依照本辦法真實、準確、完整地提供備案信息,填寫備案申報承諾書,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。外商投資企業(yè)或其投資者應(yīng)妥善保存與已提交備案信息相關(guān)的證明材料。

  第二章 備案程序

  第五條 設(shè)立外商投資企業(yè),屬于本辦法規(guī)定的備案范圍的,在取得企業(yè)名稱預(yù)核準后,應(yīng)由全體投資者(或外商投資股份有限公司的全體發(fā)起人,以下簡稱全體發(fā)起人)指定的代表或共同委托的代理人在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)前,或由外商投資企業(yè)指定的代表或委托的代理人在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后30日內(nèi),通過綜合管理系統(tǒng),在線填報和提交《外商投資企業(yè)設(shè)立備案申報表》(以下簡稱《設(shè)立申報表》)及相關(guān)文件,辦理設(shè)立備案手續(xù)。

  第六條 屬于本辦法規(guī)定的備案范圍的外商投資企業(yè),發(fā)生以下變更事項的,應(yīng)由外商投資企業(yè)指定的代表或委托的代理人在變更事項發(fā)生后30日內(nèi)通過綜合管理系統(tǒng)在線填報和提交《外商投資企業(yè)變更備案申報表》(以下簡稱《變更申報表》)及相關(guān)文件,辦理變更備案手續(xù):

  (一)外商投資企業(yè)基本信息變更,包括名稱、注冊地址、企業(yè)類型、經(jīng)營期限、投資行業(yè)、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營范圍、是否屬于國家規(guī)定的進口設(shè)備減免稅范圍、注冊資本、投資總額、組織機構(gòu)構(gòu)成、法定代表人、外商投資企業(yè)最終實際控制人信息、聯(lián)系人及聯(lián)系方式變更;

  (二)外商投資企業(yè)投資者基本信息變更,包括姓名(名稱)、國籍/地區(qū)或地址(注冊地或注冊地址)、證照類型及號碼、認繳出資額、出資方式、出資期限、資金來源地、投資者類型變更;

  (三)股權(quán)(股份)、合作權(quán)益變更;

  (四)合并、分立、終止;

  (五)外資企業(yè)財產(chǎn)權(quán)益對外抵押轉(zhuǎn)讓;

  (六)中外合作企業(yè)外國合作者先行回收投資;

  (七)中外合作企業(yè)委托經(jīng)營管理。

  其中,合并、分立、減資等事項依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當公告的,應(yīng)當在辦理變更備案時說明依法辦理公告手續(xù)情況。

  前述變更事項涉及最高權(quán)力機構(gòu)作出決議的,以外商投資企業(yè)最高權(quán)力機構(gòu)作出決議的時間為變更事項的發(fā)生時間;法律法規(guī)對外商投資企業(yè)變更事項的生效條件另有要求的,以滿足相應(yīng)要求的時間為變更事項的發(fā)生時間。

  外商投資的上市公司及在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公司,可僅在外國投資者持股比例變化累計超過5%以及控股或相對控股地位發(fā)生變化時,就投資者基本信息或股份變更事項辦理備案手續(xù)。

  第七條 外商投資企業(yè)或其投資者辦理外商投資企業(yè)設(shè)立或變更備案手續(xù),需通過綜合管理系統(tǒng)上傳提交以下文件:

  (一)外商投資企業(yè)名稱預(yù)先核準材料或外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;

  (二)外商投資企業(yè)全體投資者(或全體發(fā)起人)或其授權(quán)代表簽署的《外商投資企業(yè)設(shè)立備案申報承諾書》,或外商投資企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代表簽署的《外商投資企業(yè)變更備案申報承諾書》;

  (三)全體投資者(或全體發(fā)起人)或外商投資企業(yè)指定代表或者共同委托代理人的證明,包括授權(quán)委托書及被委托人的身份證明;

  (四)外商投資企業(yè)投資者或法定代表人委托他人簽署相關(guān)文件的證明,包括授權(quán)委托書及被委托人的身份證明(未委托他人簽署相關(guān)文件的,無需提供);

  (五)投資者主體資格證明或自然人身份證明(變更事項不涉及投資者基本信息變更的,無需提供);

  (六)法定代表人自然人身份證明(變更事項不涉及法定代表人變更的,無需提供)。

  前述文件原件為外文的,應(yīng)同時上傳提交中文翻譯件,外商投資企業(yè)或其投資者應(yīng)確保中文翻譯件內(nèi)容與外文原件內(nèi)容保持一致。

  第八條 外商投資企業(yè)的投資者在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)前已提交備案信息的,如投資的實際情況發(fā)生變化,應(yīng)在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后30日內(nèi)向備案機構(gòu)就變化情況履行變更備案手續(xù)。

  第九條 經(jīng)審批設(shè)立的外商投資企業(yè)發(fā)生變更,且變更后的外商投資企業(yè)不涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的,應(yīng)辦理備案手續(xù);完成備案的,其《外商投資企業(yè)批準證書》同時失效。

  第十條 備案管理的外商投資企業(yè)發(fā)生的變更事項涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的,應(yīng)按照外商投資相關(guān)法律法規(guī)辦理審批手續(xù)。

  第十一條 外商投資企業(yè)或其投資者在線提交《設(shè)立申報表》或《變更申報表》及相關(guān)文件后,備案機構(gòu)對填報信息形式上的完整性和準確性進行核對,并對申報事項是否屬于備案范圍進行甄別。屬于本辦法規(guī)定的備案范圍的,備案機構(gòu)應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成備案。不屬于備案范圍的,備案機構(gòu)應(yīng)在3個工作日內(nèi)在線通知外商投資企業(yè)或其投資者按有關(guān)規(guī)定辦理,并通知相關(guān)部門依法處理。

  備案機構(gòu)發(fā)現(xiàn)外商投資企業(yè)或其投資者填報的信息形式上不完整、不準確,或需要其對經(jīng)營范圍作出進一步說明的,應(yīng)一次性在線告知其在15個工作日內(nèi)在線補充提交相關(guān)信息。提交補充信息的時間不計入備案機構(gòu)的備案時限。如外商投資企業(yè)或其投資者未能在15個工作日內(nèi)補齊相關(guān)信息,備案機構(gòu)將在線告知外商投資企業(yè)或其投資者未完成備案。外商投資企業(yè)或其投資者可就同一設(shè)立或變更事項另行提出備案申請,已實施該設(shè)立或變更事項的,應(yīng)于5個工作日內(nèi)另行提出。

  備案機構(gòu)應(yīng)通過綜合管理系統(tǒng)發(fā)布備案結(jié)果,外商投資企業(yè)或其投資者可在綜合管理系統(tǒng)中查詢備案結(jié)果信息。

  第十二條 備案完成后,外商投資企業(yè)或其投資者可憑外商投資企業(yè)名稱預(yù)核準材料(復(fù)印件)或外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)向備案機構(gòu)領(lǐng)取《外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)》或《外商投資企業(yè)變更備案回執(zhí)》(以下簡稱《備案回執(zhí)》)。

  第十三條 備案機構(gòu)出具的《備案回執(zhí)》載明如下內(nèi)容:

  (一)外商投資企業(yè)或其投資者已提交設(shè)立或變更備案申報材料,且符合形式要求;

  (二)備案的外商投資企業(yè)設(shè)立或變更事項;

  (三)該外商投資企業(yè)設(shè)立或變更事項屬于備案范圍;

  (四)是否屬于國家規(guī)定的進口設(shè)備減免稅范圍。

  第三章 監(jiān)督管理

  第十四條 商務(wù)主管部門對外商投資企業(yè)及其投資者遵守本辦法情況實施監(jiān)督檢查。

  商務(wù)主管部門可采取抽查、根據(jù)舉報進行檢查、根據(jù)有關(guān)部門或司法機關(guān)的建議和反映的情況進行檢查,以及依職權(quán)啟動檢查等方式開展監(jiān)督檢查。

  商務(wù)主管部門與公安、國有資產(chǎn)、海關(guān)、稅務(wù)、工商、證券、外匯等有關(guān)行政管理部門應(yīng)密切協(xié)同配合,加強信息共享。商務(wù)主管部門在監(jiān)督檢查的過程中發(fā)現(xiàn)外商投資企業(yè)或其投資者有不屬于本部門管理職責的違法違規(guī)行為,應(yīng)及時通報有關(guān)部門。

  第十五條 商務(wù)主管部門應(yīng)當按照公平規(guī)范的要求,根據(jù)外商投資企業(yè)的備案編號等隨機抽取確定檢查對象,隨機選派檢查人員,對外商投資企業(yè)及其投資者進行監(jiān)督檢查。抽查結(jié)果由商務(wù)主管部門通過商務(wù)部外商投資信息公示平臺予以公示。

  第十六條 公民、法人或其他組織發(fā)現(xiàn)外商投資企業(yè)或其投資者存在違反本辦法的行為的,可以向商務(wù)主管部門舉報。舉報采取書面形式,有明確的被舉報人,并提供相關(guān)事實和證據(jù)的,商務(wù)主管部門接到舉報后應(yīng)當進行必要的檢查。

  第十七條 其他有關(guān)部門或司法機關(guān)在履行其職責的過程中,發(fā)現(xiàn)外商投資企業(yè)或其投資者有違反本辦法的行為的,可以向商務(wù)主管部門提出監(jiān)督檢查的建議,商務(wù)主管部門接到相關(guān)建議后應(yīng)當及時進行檢查。

  第十八條 對于未按本辦法的規(guī)定進行備案,或曾有備案不實、對監(jiān)督檢查不予配合、拒不履行商務(wù)主管部門作出的行政處罰決定記錄的外商投資企業(yè)或其投資者,商務(wù)主管部門可依職權(quán)對其啟動檢查。

  第十九條 商務(wù)主管部門對外商投資企業(yè)及其投資者進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:

  (一)是否按照本辦法規(guī)定履行備案手續(xù);

  (二)外商投資企業(yè)或其投資者所填報的備案信息是否真實、準確、完整;

  (三)是否在國家規(guī)定實施準入特別管理措施中所列的禁止投資領(lǐng)域開展投資經(jīng)營活動;

  (四)是否未經(jīng)審批在國家規(guī)定實施準入特別管理措施中所列的限制投資領(lǐng)域開展投資經(jīng)營活動;

  (五)是否存在觸發(fā)國家安全審查的情形;

  (六)是否偽造、變造、出租、出借、轉(zhuǎn)讓《備案回執(zhí)》;

  (七)是否履行商務(wù)主管部門作出的行政處罰決定。

  第二十條 檢查時,商務(wù)主管部門可以依法查閱或者要求被檢查人提供有關(guān)材料,被檢查人應(yīng)當如實提供。

  第二十一條 商務(wù)主管部門實施檢查不得妨礙被檢查人正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,不得接受被檢查人提供的財物或者服務(wù),不得謀取其他非法利益。

  第二十二條 商務(wù)主管部門和其他主管部門在監(jiān)督檢查中掌握的反映外商投資企業(yè)或其投資者誠信狀況的信息,應(yīng)記入商務(wù)部外商投資誠信檔案系統(tǒng)。其中,對于未按本辦法規(guī)定進行備案,備案不實,偽造、變造、出租、出借、轉(zhuǎn)讓《備案回執(zhí)》,對監(jiān)督檢查不予配合或拒不履行商務(wù)主管部門作出的行政處罰決定的,商務(wù)主管部門應(yīng)將相關(guān)誠信信息通過商務(wù)部外商投資信息公示平臺予以公示。

  商務(wù)部與相關(guān)部門共享外商投資企業(yè)及其投資者的誠信信息。

  商務(wù)主管部門依據(jù)前二款公示或者共享的誠信信息不得含有外商投資企業(yè)或其投資者的個人隱私、商業(yè)秘密,或國家秘密。

  第二十三條 外商投資企業(yè)及其投資者可以查詢商務(wù)部外商投資誠信檔案系統(tǒng)中的自身誠信信息,如認為有關(guān)信息記錄不完整或者有錯誤的,可以提供相關(guān)證明材料并向商務(wù)主管部門申請修正。經(jīng)核查屬實的,予以修正。

  對于違反本辦法而產(chǎn)生的不誠信記錄,在外商投資企業(yè)或其投資者改正違法行為、履行相關(guān)義務(wù)后3年內(nèi)未再發(fā)生違反本辦法行為的,商務(wù)主管部門應(yīng)移除該不誠信記錄。

  第四章 法律責任

  第二十四條 外商投資企業(yè)或其投資者違反本辦法的規(guī)定,未能按期履行備案義務(wù),或在進行備案時存在重大遺漏的,商務(wù)主管部門應(yīng)責令限期改正;逾期不改正,或情節(jié)嚴重的,處3萬元以下罰款。

  外商投資企業(yè)或其投資者違反本辦法的規(guī)定,逃避履行備案義務(wù),在進行備案時隱瞞真實情況、提供誤導(dǎo)性或虛假信息,或偽造、變造、出租、出借、轉(zhuǎn)讓《備案回執(zhí)》的,商務(wù)主管部門應(yīng)責令限期改正,并處3萬元以下罰款。違反其他法律法規(guī)的,由有關(guān)部門追究相應(yīng)法律責任。

  第二十五條 外商投資企業(yè)或其投資者未經(jīng)審批在國家規(guī)定實施準入特別管理措施所列的限制投資領(lǐng)域開展投資經(jīng)營活動的,商務(wù)主管部門應(yīng)責令限期改正,并處3萬元以下罰款。違反其他法律法規(guī)的,由有關(guān)部門追究相應(yīng)法律責任。

  第二十六條 外商投資企業(yè)或其投資者在國家規(guī)定實施準入特別管理措施所列的禁止投資領(lǐng)域開展投資經(jīng)營活動的,商務(wù)主管部門應(yīng)責令限期改正,并處3萬元以下罰款。違反其他法律法規(guī)的,由有關(guān)部門追究相應(yīng)法律責任。

  第二十七條 外商投資企業(yè)或其投資者逃避、拒絕或以其他方式阻撓商務(wù)主管部門監(jiān)督檢查的,由商務(wù)主管部門責令改正,可處1萬元以下的罰款。

  第二十八條 有關(guān)工作人員在備案或監(jiān)督管理的過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第五章 附則

  第二十九條 本辦法實施前商務(wù)主管部門已受理的外商投資企業(yè)設(shè)立及變更事項,未完成審批且屬于備案范圍的,審批程序終止,外商投資企業(yè)或其投資者應(yīng)按照本辦法辦理備案手續(xù)。

  第三十條 外商投資事項涉及反壟斷審查的,按相關(guān)規(guī)定辦理。

  第三十一條 外商投資事項涉及國家安全審查的,按相關(guān)規(guī)定辦理。備案機構(gòu)在辦理備案手續(xù)或監(jiān)督檢查時認為該外商投資事項可能屬于國家安全審查范圍,而外商投資企業(yè)的投資者未向商務(wù)部提出國家安全審查申請的,備案機構(gòu)應(yīng)及時告知投資者向商務(wù)部提出安全審查申請,并暫停辦理相關(guān)手續(xù),同時將有關(guān)情況報商務(wù)部。

  第三十二條 投資類外商投資企業(yè)(包括投資性公司、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè))視同外國投資者,適用本辦法。

  第三十三條 香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)投資者投資不涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的,參照本辦法辦理。

  第三十四條 香港服務(wù)提供者在內(nèi)地僅投資《<內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排>服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》對香港開放的服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域,澳門服務(wù)提供者在內(nèi)地僅投資《<內(nèi)地與澳門關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排>服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》對澳門開放的服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域,其公司設(shè)立及變更的備案按照《港澳服務(wù)提供者在內(nèi)地投資備案管理辦法(試行)》辦理。

  第三十五條 商務(wù)部于本辦法生效前發(fā)布的部門規(guī)章及相關(guān)文件與本辦法不一致的,適用本辦法。

  第三十六條 自由貿(mào)易試驗區(qū)、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的相關(guān)機構(gòu)依據(jù)本辦法第三章和第四章,對本區(qū)域內(nèi)的外商投資企業(yè)及其投資者遵守本辦法情況實施監(jiān)督檢查。

  第三十七條 本辦法自公布之日起施行。《自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資備案管理辦法(試行)》(商務(wù)部公告2015年第12號)同時廢止。

  外債類型有幾種

  1、 國際金融組織貸款;

  2、 外國政府貸款;

  3、 外國銀行和金融機構(gòu)貸款;

  4、 買方信貸; 5、 外國企業(yè)貸款;

  6、發(fā)行 外幣債券;

  7、 國際金融租賃;

  8、 延期付款;

  9、 補償貿(mào)易中直接以 現(xiàn)匯償還的 債務(wù);

  10、其他形式的對外 債務(wù)。

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