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企業(yè)融資常見的騙局有哪些

時(shí)間: 李婉24 分享

  如今,商業(yè)行業(yè)的競爭非常大,很多企業(yè)不得不向其他企業(yè)合作融資。那么,企業(yè)在融資的時(shí)候,常見的騙局有哪些呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的相關(guān)資料,希望能幫到你們。

  企業(yè)融資常見的騙局

  一、投資機(jī)構(gòu)沒有看計(jì)劃書,只是聽你簡單介紹,就說沒有問題,可以考慮投資。

  二、不聽你介紹項(xiàng)目,不問你專業(yè)問題,而是夸大自己的實(shí)力,說自己如何如何有錢。

  三、收取沒有依據(jù)的高額費(fèi)用,并沒有告訴你,費(fèi)用的走向,成功如何,失敗如何。

  四、必須由他介紹的人(或公司)寫計(jì)劃書,你提供的無法獲得審核通過。

  五、收取考察費(fèi)、公證費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、擔(dān)保費(fèi),都屬于中介公司行為,雖然不能因此確定他的真?zhèn)?,但我們?yīng)該確定,這些費(fèi)用是融資成功才會(huì)收取的。

  六、利用票據(jù)抵押、直存抵押、成兌匯票等方式投資,基本上都屬于違規(guī)操作,雖然法律是允許的,但是,真正的投資公司,是不會(huì)選擇這樣的合作模式的。

  企業(yè)詐騙融資人的特征

  一、冠冕堂皇的公司名稱

  騙子公司喜歡把名頭弄得很大,比如冠以“國際投資集團(tuán)”的名義,一般人一時(shí)難辨真?zhèn)?另外,他們的辦公地點(diǎn)也非常高大上,多設(shè)在高檔的寫字樓里,給人“體面”、“有實(shí)力”的印象。中國人多信任這樣光鮮的機(jī)構(gòu),很容易被華麗的外表欺騙,加上創(chuàng)業(yè)者融資心切, 被騙子投資人利用,受騙的幾率很大。

  二、令人頭疼的人員素質(zhì)

  真正的投資人專業(yè)知識(shí)豐富,綜合素質(zhì)頗高。而騙子投資人大多未接受過專業(yè)的訓(xùn)練,所在的詐騙團(tuán)體也沒有財(cái)力和精力去培訓(xùn)業(yè)務(wù)能力,造成他們?cè)谕度谫Y知識(shí)、行業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)等方面極其欠缺、毫不精通。所以,他們常常避實(shí)就虛,對(duì)于專業(yè)性的東西閉口不談,而是將精力花在與你洽談費(fèi)用上面。

  三、巧立名目亂收費(fèi)

  騙子投資人喜歡巧立名目,要求項(xiàng)目方承擔(dān)各種費(fèi)用,比如考察你的項(xiàng)目要你提供考察費(fèi)(還包括路費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等)、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估收取項(xiàng)目受理費(fèi)和評(píng)估費(fèi)、推薦中介做資質(zhì)審核收取律師費(fèi)(與律師分成)等等,殊不知這些都是違背商業(yè)規(guī)律的,真正的投資機(jī)構(gòu),考察費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、項(xiàng)目受理費(fèi)等都是自己承擔(dān)。

  四、伙同不良中介行騙

  騙子投資人有時(shí)會(huì)與一些不法機(jī)構(gòu)合作(律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)等),合伙欺騙項(xiàng)目方。騙子投資人向項(xiàng)目方推薦中介機(jī)構(gòu)做資質(zhì)審核、項(xiàng)目評(píng)估、律師咨詢等服務(wù),然后由中介收取費(fèi)用,與騙子投資人一起分賬。項(xiàng)目方需要知道的是,真正的投資人從不會(huì)指定所謂“有水平”的機(jī)構(gòu)讓你去接受各項(xiàng)服務(wù),這有違行業(yè)規(guī)范。

  五、兔子不吃窩邊草

  兔子不吃窩邊草,騙子不騙本地人。騙子投資人一般不會(huì)在本地行騙,因?yàn)轵_人后將很難在此立足。而外地項(xiàng)目方是他們的首選,因?yàn)轫?xiàng)目方被騙后,由于距離的原因無法及時(shí)找到騙子的窩點(diǎn),維權(quán)討說法的成本太高。另外,騙子還喜歡從未接受過投資的項(xiàng)目方,因?yàn)樗麄儾皇煜ば袠I(yè),更容易在騙子的花言巧語之下上當(dāng)受騙。

  企業(yè)融資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法

  一、一般而言,正規(guī)的投資公司,在項(xiàng)目立項(xiàng)以后自己承擔(dān)交通費(fèi)前期商務(wù)費(fèi)用;

  二、在融資過程中不要求企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)或項(xiàng)目評(píng)估;

  三、在操作過程中需要中介機(jī)構(gòu)介入時(shí),自己不指定融資服務(wù)機(jī)構(gòu),如事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu);

  四、對(duì)擬投資的項(xiàng)目或擬合作企業(yè)從一開始就非常細(xì)致;

  五、自己親自和企業(yè)及其融資服務(wù)機(jī)構(gòu)一起進(jìn)行項(xiàng)目論證,不具備條件的企業(yè)不往下進(jìn)行;

  六、在成功以前不收過程費(fèi)用;

  七、聘請(qǐng)專業(yè)融資顧問全程跟蹤服務(wù)企業(yè)可以選擇具有職業(yè)操守、經(jīng)驗(yàn)豐富、能夠站在企業(yè)角度的融資服務(wù)機(jī)構(gòu)作融資顧問,或者請(qǐng)律師參與,事先對(duì)機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和真實(shí)性進(jìn)行判斷,在簽署協(xié)議前謹(jǐn)慎抉擇,防患未然。

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