香港公司注冊(cè)后收到銀行調(diào)查信件該怎么辦
香港公司注冊(cè)成功后，一般正常運(yùn)營(yíng)的公司，都會(huì)開(kāi)立銀行賬戶(hù)。目前已有客戶(hù)陸續(xù)收到香港銀行調(diào)查信件，不知如何處理。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您解答，希望對(duì)你有所幫助!
目前香港銀行盡責(zé)調(diào)查行動(dòng)主要源于CRS，反洗錢(qián)和稅務(wù)申報(bào)三個(gè)方面的壓力。香港特區(qū)自從2017年香港加入CRS以來(lái)，香港已經(jīng)和全球260多個(gè)國(guó)家和地區(qū)共享離岸公司銀行賬戶(hù)數(shù)據(jù)。此外，由于部分香港公司成立后，一直處于零報(bào)稅狀態(tài)，嚴(yán)重違反了香港公司管理?xiàng)l例和香港稅法。也有地下錢(qián)莊利用香港公司賬戶(hù)做掩護(hù)，進(jìn)行詐騙和洗錢(qián)行動(dòng)。
所以香港銀行此次大規(guī)模對(duì)香港銀行賬戶(hù)盡責(zé)調(diào)查，是要清退高風(fēng)險(xiǎn)和違法賬戶(hù)。所以正常貿(mào)易經(jīng)營(yíng)和正規(guī)經(jīng)營(yíng)的香港公司在收到銀行調(diào)查信件的時(shí)候，請(qǐng)不必驚慌!需要認(rèn)真閱讀了解銀行調(diào)查信內(nèi)容，根據(jù)信件情況，向銀行提交資料和回答相應(yīng)問(wèn)題。由于處理不善，有可能會(huì)凍結(jié)銀行賬戶(hù)危險(xiǎn)，所以請(qǐng)不要直接忽略銀行的調(diào)查信件。
目前香港公司銀行賬戶(hù)將會(huì)分批次接到銀行下發(fā)的三種形式的商業(yè)調(diào)查信，分別是網(wǎng)銀端電子版、紙質(zhì)版、郵件版三個(gè)版本。如果你收到香港銀行的調(diào)查信件，不知如何處理，可隨時(shí)撥打日聰顧問(wèn)咨詢(xún)電話，我們將為有專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)為你詳細(xì)解答。
匯豐、恒生等銀行每個(gè)賬戶(hù)都會(huì)分批收到銀行調(diào)查信件，商業(yè)調(diào)查信件分為三部分;商業(yè)資料填寫(xiě)登記;公司資料認(rèn)證;遞交審計(jì)報(bào)告。商業(yè)資料登記表格主要填寫(xiě)公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國(guó)家交易、是否涉及炒買(mǎi)外匯、是否涉及洗黑錢(qián)、是否涉及偷稅漏稅等問(wèn)題;遞交審計(jì)報(bào)告也是匯豐銀行對(duì)于公司是否正常做稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查，因?yàn)镃RS影響，相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求像銀行這樣的金融機(jī)構(gòu)提交賬戶(hù)信息給到稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)再通過(guò)CRS系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)信息的互換。
為了不影響香港公司銀行賬戶(hù)的正常運(yùn)營(yíng)，請(qǐng)收到銀行商業(yè)調(diào)查信件時(shí)要及時(shí)處理，以免影響賬戶(hù)使用;所有香港銀行也會(huì)不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，要是沒(méi)有進(jìn)行實(shí)報(bào)稅的或者還在做零申報(bào)的香港公司還是盡早做香港公司稅務(wù)申報(bào)。而且目前香港賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)一直在提高門(mén)檻，所以盡量維護(hù)好銀行賬戶(hù)，避免賬戶(hù)被銀行關(guān)閉，影響公司正常經(jīng)營(yíng)使用。
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